Регулятор США оштрафовал криптовалютный фонд на 150 тысяч долларов за незаконный кредит в биткоин

Криптовалютный фонд lkigai Strategic Partners согласился выплатить Национальной фьючерсной ассоциации (NFA) в США штраф в размере 150 000 долларов за предположительно незаконный кредит в биткоин (BTC), согласно решению комиссии по слушаниям NFA от 20 августа.

Это действие является частью продолжающихся последствий общеотраслевого кризиса ликвидности, последовавшего за крахом криптовалютной биржи FTX в 2022 году. Это также последний пример NFA, который помогает регулировать рынок деривативов США, контролируя деятельность на спотовых рынках криптовалют.

Связанный: Национальная фьючерсная ассоциация добавляет правила для членов, работающих с цифровыми активами

«Ikigai Strategic разрешила одному из пулов, которыми управляет фирма, осуществить запрещенную передачу активов пула аффилированному лицу, которым владеют [руководитель фонда Энтони Роберт] Эмтман и другой руководитель Ikigai Strategic», — говорится в заявлении NFA от 20 августа.

Согласно жалобе от 29 апреля, в 2022 году lkigai предположительно одолжил BTC на сумму около 2,5 миллионов долларов США криптовалютной бирже, чтобы принести пользу другому фонду, принадлежащему и управляемому теми же людьми, которые управляли lkigai. В жалобе говорится, что фонд держал на бирже около $65 млн — или 80% своих активов. Он не назвал обмен.

В результате кредита, который, по словам NFA, противоречил нормативным обязательствам lkigai, lkigai не смог удовлетворить требования своих инвесторов о погашении, говорится в жалобе.

«Ikigai Strategic использовала биткоин Мастер-фонда в качестве залога для существующей кредитной линии USDC на сумму $1,3 млн [долларовая монета]», предоставленной дочернему фонду Ikigai Capital Partners GP LLC, говорится в жалобе.

Согласно решению, Кигали и его основной оператор согласились выплатить штраф в размере 150 000 долларов, не признавая и не отрицая обвинения.

31 мая NFA выпустила правила, регулирующие поведение фирм-членов, работающих на спотовых рынках криптовалют, включая тщательное регулирование мошеннических и вводящих в заблуждение претензий.

До выхода майского правила в саморегулируемой организации насчитывалось «более 100» членов, занимающихся деятельностью с цифровыми активами, но не было возможности бороться с мошенничеством или неправомерными действиями, совершаемыми этими членами, говорится в письме NFA от 28 февраля.