По словам юристов Choate Hall & Stewart LLP, нормативная неопределенность в отношении криптовалюты создала «благоприятную среду» для судебных разбирательств и правоприменения, связанных с криптовалютой.
В аналитической статье, опубликованной на сайте Law360 28 июня, юристы Choate Hall & Stewart LLP, в том числе Майк Гасс, Дайана Ллойд и Алекс Беванс, отметили все больше свидетельств того, что «новые применения существующих законов» используются для судебных разбирательств против пользователей и инвесторовкриптовалюты, предсказывая, что эта тенденция со временем только ускорится:
«Высокая рыночная капитализация, наряду с широко обсуждаемой неопределенностью регулирования, создали благодатную почву для роста судебных разбирательств и правоприменения».
В качестве примеров юристы привели несколько дел, в том числе судебное преследование гражданина США за нарушение санкций с использованием криптовалюты, несколько судебных исков, возбужденных SEC в последние годы, а также растущее число коллективных исков и частных судебных разбирательств.
«Платформы для торговли криптовалютой и те, кто торгует и использует криптовалюту, должны признать, что судебные разбирательства и правоприменительная деятельность, вероятно, ускорятся в нынешнем нормативно-правовом климате, возможно, непредсказуемым образом», — говорят авторы.
В мае Министерство юстиции США (DOJ) подало свою первую уголовную жалобу на неназванного гражданина США через Окружной суд США округа Колумбия за использование криптовалюты для нарушения санкций в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).
Юристы фирмы, в том числе Майк Гасс, сопредседатель комплексной судебной и апелляционной практики фирмы, заявили, что это свидетельствует о «возрастающей готовности государственных органов возбуждать уголовные дела против тех, кто нарушает старые законы с использованием новых форм валюты».
«Если этот случай является каким-либо признаком, эта тенденция, вероятно, ускорится».
Другие судебные процессы, отмеченные юристами, включают судебные иски Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против создателя XRP Ripple Labs Inc в 2020 году и децентрализованной платформы для обмена контентом LBRY в 2021 году за предполагаемое предложение незарегистрированных ценных бумаг в виде цифровых токенов.
Совсем недавно в феврале платформа криптовалютного кредитования BlockFi была оштрафована на 100 миллионов долларов за то, что не смогла зарегистрировать свой продукт розничного кредитования криптовалюты, отметили они.
Юристы заявили, что дело LBRY, в частности, «демонстрирует готовность SEC нацеливаться на более мелкие проекты, такие как LBRY, так же, как и на крупные проекты, такие как Ripple».
Юристы также отметили исследование, которое показало, что количество принудительных действий в отношении криптовалюты в период с 2019 по 2021 год было больше, чем за каждый год до этого момента вместе взятых.
Забегая вперед, юристы считают, что SEC и Министерство юстиции готовы активизировать свои усилия по обеспечению соблюдения и «вероятно, будут готовы развивать новые теории».
«Частные судебные процессы, связанные с криптовалютой, также не собираются прекращаться. Повышение регулятивной определенности может помочь остановить волну судебных разбирательств, но неясно, произойдет ли это в ближайшее время».
