Южнокорейские банки расследуются на предмет их роли в содействии подозрительным зарубежным переводам на сумму 6,5 миллиардов долларов, которые были связаны с компаниями, занимающимися арбитражем криптовалюты.
Согласно сообщению Asia Times от 15 августа, Служба финансового надзора (FSS) распорядилась провести расследование в отношении южнокорейских банков в прошлом месяце после выявления значительного объема зарубежных денежных переводов в конце июня.
Расследование показало, что большая часть из 6,5 миллиардов долларов, переведенных за границу в период с января 2021 года по июнь 2022 года, поступила со счетов биржи криптовалюты до того, как была отправлена из страны, что позволяет предположить, что некоторые корейские компании используют «премию кимчи (кимп)».
Премия Кимчи — это разрыв цен на криптовалюту на южнокорейских биржах по сравнению с иностранными биржами. Инвесторы покупают криптовалюту на иностранных биржах и продают ее на местных корейских биржах с прибылью.
Регуляторные органы обеспокоены премиальной торговлей Kimchi, поскольку она способствует оттоку капитала из страны.
В настоящее время премия за кимчи составляет скромные +3,37%, но уже в апреле прошлого года она превышала +20%, согласно рыночному трекеру CryptoQuant.
Отчеты Shinhan Bank и Woori Bank показали, что большая часть переведенных денег сначала была переведена с внутренних криптовалютных бирж на различные корпоративные счета корейских компаний.
Согласно сообщению местного новостного агентства Asia Times от 15 августа, эти крупные денежные переводы вызвали подозрения о том, что инвесторы используют огромные суммы денег для использования премии Kimchi.
Есть также подозрения, что переводимые средства используются для отмывания денег, как сообщило новостное агентство KBS 14 августа, при этом некоторые сотрудники неназванных компаний, которые осуществляли денежные переводы, были арестованы.
Общая сумма, отправленная за границу, более чем вдвое превысила ожидаемую ФСБ, когда она приказала банкам изучить этот вопрос. Asia Times сообщила, что теперь ожидается, что ФСБ проведет дополнительные расследования в отношении местных банков, которые могут выявить больше средств, которые были переведены.
Связанный: Финансовый надзор Южной Кореи хочет «быстро» пересмотреть законодательство о криптовалюте: отчет
Теперь ожидается, что ФСБ наложит санкции на Шинхана и Ури за то, что они разрешили наибольшую сумму денежных переводов. Asia Times написала, что глава ФСБ Ли Бок Хён сказал: «Мы серьезно относимся к валютной операции, и санкции неизбежны».
Расследование на месте продолжается в Шинхане и Ури, но будет завершено 19 августа.
