Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), правительственное агентство финансовой разведки, в своем последнем отчете об отмывании денег сообщил о росте преступного использования криптовалют и связанных с ними услуг.
В Национальной оценке рисков отмывания денег, проведенной AUSTRAC в 2024 году, подробно описаны методы, которые преступники используют для отмывания денег, указав на заметный рост преступного использования цифровых валют, бирж цифровых валют и незарегистрированных услуг денежных переводов.
Несмотря на глобальную цифровизацию, большинство отмывателей денег предпочитают использовать традиционные каналы для незаконного перевода средств — наличные деньги, недвижимость и предметы роскоши.
Как показано выше, вышеупомянутым традиционным каналам был присвоен «очень высокий» фактор риска, в то время как цифровым валютам был присвоен сравнительно более низкий «высокий» фактор риска. Однако AUSTRAC ожидает увеличения преступного использования криптовалют из-за большей анонимности и более высокой скорости транзакций.
Основные выводы отчета показали:
«Преступное использование цифровой валюты, бирж цифровых валют, незарегистрированных отправителей денежных переводов и торговцев слитками растет».
В результате австралийское агентство подтвердило необходимость регистрации криптовалютных бирж в AUSTRAC в соответствии с Законом о ПОД/ФТ.
В отчете также изложен свой взгляд на экосистему криптовалют, заявив:
«Использование цифровой валюты в качестве механизма передачи ценностей создаст растущую уязвимость к отмыванию денег в течение следующих трех лет. По мере расширения использования цифровой валюты для законного использования, возможности для преступного использования также будут увеличиваться».
В отчете также подчеркивается необходимость постоянной адаптации мер регулирования и международного сотрудничества для эффективной борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют и цифровых активов.
Связанный: Главная фондовая биржа Австралии получит второе место Bitcoin ETF
Правительство Австралии недавно ввело запрет на использование криптовалюты и кредитных карт для азартных игр в Интернете.
Компании, не соблюдающие новые австралийские правила, могут быть оштрафованы на сумму примерно до 234 750 австралийских долларов (155 000 долларов США).
Кай Кантвелл, генеральный директор Responsible Wagering Australia, независимой организации поставщиков азартных услуг, имеющих австралийскую лицензию, считает, что этот шаг облегчает людям контроль над собой.
«Это важная мера по защите клиентов, позволяющая людям контролировать свое игровое поведение», — добавил он.
Глобальный инвестиционный менеджер Ван Эк переиздал целевую цену биткоина в 180 000 долларов на пике…
Вчера Ethereum вырос более чем на 10%, ознаменовав впечатляющее восстановление наряду с очень бычьим днем…
Dogecoin (DOGE) снова в центре внимания, привлекая внимание криптовалютных энтузиастов и аналитиков. Последние тенденции предполагают…
Цена Биткоина находится на пути к достижению отметки в 100 000 долларов, и по многочисленным…
Согласно отчету Консультативного комитета по глобальным рынкам CFTC от 21 ноября, Комиссия по торговле товарными…
Экосистема блокчейна Sui в последние месяцы пережила значительный рост, а ее собственный токен Sui (SUI)…