Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), правительственное агентство финансовой разведки, в своем последнем отчете об отмывании денег сообщил о росте преступного использования криптовалют и связанных с ними услуг.
В Национальной оценке рисков отмывания денег, проведенной AUSTRAC в 2024 году, подробно описаны методы, которые преступники используют для отмывания денег, указав на заметный рост преступного использования цифровых валют, бирж цифровых валют и незарегистрированных услуг денежных переводов.
Несмотря на глобальную цифровизацию, большинство отмывателей денег предпочитают использовать традиционные каналы для незаконного перевода средств — наличные деньги, недвижимость и предметы роскоши.
Как показано выше, вышеупомянутым традиционным каналам был присвоен «очень высокий» фактор риска, в то время как цифровым валютам был присвоен сравнительно более низкий «высокий» фактор риска. Однако AUSTRAC ожидает увеличения преступного использования криптовалют из-за большей анонимности и более высокой скорости транзакций.
Основные выводы отчета показали:
«Преступное использование цифровой валюты, бирж цифровых валют, незарегистрированных отправителей денежных переводов и торговцев слитками растет».
В результате австралийское агентство подтвердило необходимость регистрации криптовалютных бирж в AUSTRAC в соответствии с Законом о ПОД/ФТ.
В отчете также изложен свой взгляд на экосистему криптовалют, заявив:
«Использование цифровой валюты в качестве механизма передачи ценностей создаст растущую уязвимость к отмыванию денег в течение следующих трех лет. По мере расширения использования цифровой валюты для законного использования, возможности для преступного использования также будут увеличиваться».
В отчете также подчеркивается необходимость постоянной адаптации мер регулирования и международного сотрудничества для эффективной борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют и цифровых активов.
Связанный: Главная фондовая биржа Австралии получит второе место Bitcoin ETF
Правительство Австралии недавно ввело запрет на использование криптовалюты и кредитных карт для азартных игр в Интернете.
Компании, не соблюдающие новые австралийские правила, могут быть оштрафованы на сумму примерно до 234 750 австралийских долларов (155 000 долларов США).
Кай Кантвелл, генеральный директор Responsible Wagering Australia, независимой организации поставщиков азартных услуг, имеющих австралийскую лицензию, считает, что этот шаг облегчает людям контроль над собой.
«Это важная мера по защите клиентов, позволяющая людям контролировать свое игровое поведение», — добавил он.
Ажиотаж вокруг мемкоинов заметно возвращается, поскольку токены на основе Соланы превосходят более крупные криптовалюты, особенно…
Федеральные агенты США арестовали и предъявили обвинения двум мужчинам в краже Биткоин на сумму 230…
В подробном сообщении о X криптовалютный аналитик Джейми Куттс описал различные индикаторы, которые он отслеживает,…
Сингапурская биржа криптовалют BingX подтвердила, что понесла «незначительную потерю активов» после того, как криптовалютное сообщество…
Пионер децентрализованных финансов Sky, ранее Maker, продвигается вперед с планом по выгрузке заверенного биткоин-обеспечения с…
Правительство Германии только что закрыло 47 криптовалютных бирж, обвинив их в том, что они сознательно…