Руководитель Coinbase, виновный в скандале с инсайдерской торговлей, не признал себя виновным в федеральном суде

Бывший менеджер по продуктам Coinbase Global Ишан Вахи не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре с использованием электронных средств связи и двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств в федеральном суде Манхэттена в среду, сообщает Reuters. Правоохранительные органы США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняют Вахи в инсайдерской торговле на Coinbase. Он был арестован в мае при попытке сесть на рейс в Индию, и в июле ему было предъявлено обвинение.

В частности, Вахи обвиняется в передаче конфиденциальной информации своему брату Нихилу и другу Самиру Рамани о криптовалютах, которые Coinbase намеревалась разместить для торговли. Это якобы позволило им получить прибыль в размере не менее 1,5 миллиона долларов в период с июня 2021 года по апрель 2022 года за счет приобретения и продажи активов до их листинга на Coinbase. Возможно, это был первый случай инсайдерской торговли, связанный с криптовалютой. Нихил Вахи также был арестован, но по состоянию на конец июля Рамани оставался на свободе.

SEC ведет параллельное гражданское дело против Ишана Вахи на основании своего определения того, что девять из 25 криптовалют, которыми торговали Вахи и его сообщник — Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally(RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX и XYO — были ценными бумагами. Действия SEC вызвали споры, поскольку вызвали вопросы о статусе бирж, фондов и инвесторов, владеющих активами.

Связанный: расследование Coinbase SEC может иметь «серьезные и пугающие» последствия: юрист

Министерство юстиции не включило мошенничество с ценными бумагами в число своих обвинений по делу, а Coinbase категорически отрицала, что имеет дело с ценными бумагами, в сообщении в блоге, опубликованном после того, как против Вахи были выдвинуты обвинения, а главный юрисконсульт Пол Грюал написал:

«Вместо того, чтобы разрабатывать индивидуальные правила инклюзивным и прозрачным образом, SEC полагается на такие разовые принудительные меры, чтобы попытаться передать все цифровые активы в свою юрисдикцию, даже те активы, которые не являются ценными бумагами».

Комиссия по торговле товарными фьючерсами Кэролайн Фам также присоединилась к драке, назвав дело SEC «ярким примером «регулирования посредством принуждения».

Сообщается, что SEC также изучает инсайдерскую торговлю на криптовалютных биржах в рамках расследования, не связанного с этим делом.