Калифорнийский суд обязал пять человек, вовлеченных в схему «Понци» IcomTech, выплатить более 5 миллионов долларов за мошенничество и незаконное присвоение украденных средств с помощью поддельной схемы торговли Биткоин.
Заочное решение признало Дэвида Кармону, Хуана Арельяно Парру, Мозеса Вальдеса и Дэвида Бренда ответственными за все нарушения Закона о товарных биржах и правил Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), предполагаемые в жалобе, а Марко А. Руис Очоа получил согласиепорядке, говорится в заявлении CFTC от 11 декабря.
Заочное решение было вынесено 21 октября на основании иска CFTC, поданного 24 мая 2023 года.
Пятеро мошенническим путем выманили более 1 миллиона долларов у 190 человек в США и других странах, ложно пообещав им, что они будут инвестировать свои средства в биткоин и другие криптовалюты через свою несуществующую платформу для майнинга и торговли. Вместо этого они незаконно присвоили большую часть средств жертв, которые в декабре 2022 года оценивались примерно в 8,4 миллиона долларов.
Кармона, Арельяно Парра, Вальдес и Бренд заплатят гражданский денежный штраф в размере 1 миллиона долларов каждый, а также вместе с Очоа выплатят жертвам около 1 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба — на общую сумму более 5 миллионов долларов.
Всем пятерым лицам навсегда запретили регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.
Это связано с тем, что Кармона, основатель и «вдохновитель» Понци компании IcomTech, в октябре был приговорен к 10 годам тюремного заключения за сговор с целью совершения электронного мошенничества.
31 октября Родригес был приговорен к восьми годам заключения за участие, а 2 декабря Бренд получил 10 лет лишения свободы.
В январе Очоа также был приговорен к пяти годам тюремного заключения за сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.
Связанный: Заключенные в тюрьму криптовалютные мошенники потратили украденные средства на аквариум с акулами и проститутки: отчет
Работая с середины 2018 года по конец 2019 года, IcomTech обещала инвесторам 100% возврат инвестиций каждые шесть недель, а ее операторы часто путешествовали по США и за границу, устраивая «роскошные выставки», чтобы заманить жертв в схему Понци.
Они часто приезжали на эти мероприятия на дорогих машинах, в роскошной одежде и хвастались своими прибылями, чтобы убедить потенциальных инвесторов, что они могут достичь такого же уровня финансового успеха.
