Шесть человек, участвовавших в криптовалютной «схеме Понци», которая заработала около 100 миллионов долларов за пять лет, признали себя виновными в серии обвинений в мошенничестве и отмывании денег, каждому из которых грозит от 20 до 30 лет лишения свободы.
Один из основателей «AirBit Club», Пабло Ренато Родригес, был последним, кто признал себя виновным по обвинению в заговоре с использованием электронных средств связи 8 марта.
Согласно заявлению Министерства юстиции США от 8 марта, AirBit Club была фальшивой компанией по добыче и торговле криптовалютой, работавшей в период с 2015 по 2020 год, где руководители и промоутеры убедили инвесторов-жертв, что они сделают гарантированно пассивнымидоход и прибыль от любого приобретенного членства.
По данным Министерства юстиции, преступники путешествовали по Соединенным Штатам, Латинской Америке, Азии и Восточной Европе, чтобы продавать AirBit на «роскошных выставках», чтобы убедить инвесторов приобрести членство в AirBit Club.
Жертвы видели накопление «прибыли» на онлайн-портале AirBit Club, но фактического майнинга или торговли никогда не осуществлялось. Одну жертву, пытавшуюся вывести средства, попросили «влить новую кровь» в схему AirBit Club, чтобы вывести свои средства.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что операторы использовали средства жертв для покупки роскошных автомобилей, домов и драгоценностей. Часть выручки была использована для финансирования дополнительных разоблачений, чтобы привлечь больше жертв:
«Обвиняемые воспользовались растущим ажиотажем вокруг криптовалюты, чтобы выманить у ничего не подозревающих жертв по всему миру миллионы долларов ложными обещаниями, что их деньги инвестируются в торговлю и майнинг криптовалюты».
«Вместо того, чтобы заниматься какой-либо торговлей криптовалютой или майнингом от имени инвесторов, ответчики построили схему Понци и забрали деньги жертв, чтобы набить свои карманы», — добавил он.
Представители были впервые официально обвинены 18 августа 2020 года.
С тех пор старшие промоутеры Сесилия Миллан, Джеки Агилар и Карина Чарез признали себя виновными в серии обвинений в сговоре с использованием электронных средств, банковском мошенничестве и сговоре с отмыванием денег 31 января, 8 февраля и 22 февраля, в то время как другой основатель, ГутенбергСогласно заявлению от 8 марта, Дос Сантос признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и обвинениях в сговоре с отмыванием денег 21 октября 2021 года.
Эти заявления о признании вины посылают четкий сигнал о том, что мы преследуем всех тех, кто пытается использовать криптовалюту для совершения мошенничества», — добавил Уильямс.
Связанный: «Слишком просто» — поддельный Ponzi исследователя криптовалюты собирает 100 тысяч долларов за несколько часов
Операторам было приказано лишиться своих мошеннических доходов от AirBit Club, которые включают фиатную валюту, недвижимость и биткоин (BTC), общая стоимость которых составляет около 100 миллионов долларов.
Коинтелеграф обнаружил, что на YouTube все еще есть видео представителей AirBit Club, рекламирующих схему членства.
Схема часто использовала хэштег «#AirBitBillionaireClub» и делилась несколькими поддельными историями успеха инвесторов, чтобы попытаться привлечь больше жертв.
Лицензированный в Калифорнии прокурор Скотт Хьюз, адвокат, обвиняемый в отмывании доходов от этой схемы, также признал себя виновным по обвинению в отмывании денег 2 марта.
Родригес, Миллан, Агилар, Шайрес и Хьюз будут осуждены в разные даты в период с июня по август этого года.
Журнал: «Абстракция аккаунта» заряжает кошельки Ethereum: руководство для чайников
