Руководителю Binance отказали в освобождении под залог по делу об отмывании денег в Нигерии

Сообщается, что Тиграну Гамбаряну, руководителю Binance, задержанному в Нигерии с февраля, Федеральный высокий суд Нигерии отказал в освобождении под залог по делу об отмывании денег.

По сообщению местных СМИ, судья Эмека Нвите отклонил ходатайство об освобождении под залог, заявив, что, по его мнению, обвиняемый Тигран Гамбарян представляет собой угрозу бегства и, скорее всего, сбежит, если его отпустят под залог.

Тиграну Гамбаряну, его компании Binance Holdings Limited и еще одному высокопоставленному руководителю Надиму Анджарвалле, который в настоящее время находится на свободе, предъявлены обвинения Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в отмывании денег и финансировании терроризма.

Обвинение, возглавляемое Экеле Ихеаначо, категорически возражало против ходатайства об освобождении под залог и указало, что Гамбарян недавно пытался получить новый паспорт при сомнительных обстоятельствах, утверждая, что его предыдущий паспорт был украден, что вызвало подозрения.

Более того, Ихеаначо подчеркнул, что Гамбарян не имеет существенных связей с какой-либо общиной в Нигерии. Следовательно, в случае освобождения под залог он, скорее всего, скроется, как и его коллега. Анджарвалла сбежал из-под стражи в Нигерии 22 марта.

Анджарвалла и Гамбарян были взяты под стражу по прибытии в Нигерию 26 февраля. Арест произошел после того, как федеральное правительство запретило каналы криптовалюты в рамках кампании по ограничению валютных спекуляций. Суд обязал Binance предоставить правительству Нигерии доступ к данным и подробностям о нигерийских трейдерах, использующих его платформу.

Однако Гамбарян также подает в суд на правительство за нарушение его основных прав человека. В ходатайстве Гамбаряна утверждается, что его задержание в Нигерии и конфискация его паспорта нарушают конституцию страны, которая гарантирует право человека на личную свободу.

Связанный: Иностранные инвестиции Нигерии под угрозой из-за обвинений Binance во взяточничестве

Федеральный высокий суд в Абудже, Нигерия, ранее отложил слушание по делу об освобождении под залог руководителя Binance Тиграна Гамбаряна, который содержится под стражей в исправительном центре Кудже.

Ожидалось, что Гамбарян вернется в суд 19 апреля после первоначальной отсрочки, а вопрос об освобождении под залог должен был быть рассмотрен 22 апреля. Он не признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, выдвинутых Комиссией Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям. Суд назначен на 2 мая.

5 марта Binance объявила, что прекратит все транзакции в нигерийской найре, фактически покинув рынок. Binance также сообщила, что в конце февраля ее одноранговая торговая платформа исключила из листинга все торговые пары с найрой.

В другом случае в США федеральный судья приговорил бывшего генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег.