«Самый богатый заключенный США»: как туда попал основатель Binance CZ?

Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао отбыл четырехмесячный срок в США и вышел из тюрьмы 27 сентября.

Криптовалютный предприниматель стал самым богатым человеком, когда-либо отбывавшим тюремное заключение в США, с личным состоянием почти в 60 миллиардов долларов, что сделало его 25-м самым богатым человеком в мире.

Связанный: Основатель Binance CZ выходит из тюрьмы в США

«Мы рады, что CZ будет дома со своей семьей», — сказал Cointelegraph представитель Binance, добавив:

«Хотя он не управляет и не управляет Binance, мы с нетерпением ждем того, что он будет делать дальше. С прошлого года Binance продолжает процветать под руководством нашей нынешней команды, превысив 230 миллионов пользователей по всему миру».

Поскольку новости Чжао после заключения еще впереди, возможно, стоит вспомнить историю о том, как один из крупнейших в мире миллиардеров и руководителей криптовалюты попал в тюрьму.

Какие обвинения привели CZ в тюрьму?

Основатель Binance CZ был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег в апреле 2024 года.

Приговор был вынесен через несколько месяцев после того, как CZ признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с нарушением законов США о борьбе с отмыванием денег (AML), и ушел с поста генерального директора в ноябре 2023 года.

Согласно официальному заявлению Министерства юстиции США, признание вины CZ включало не только нарушения ПОД, но также нелицензированную передачу денег и нарушения санкций.

Четырехмесячный приговор Чжао стал значительным облегчением, поскольку Министерство юстиции США первоначально требовало, чтобы он отбыл 36 месяцев тюремного заключения, чтобы «отразить серьезность преступления».

«Чжао знал, что его решение не внедрять эффективную программу по борьбе с отмыванием денег приведет к тому, что Binance будет способствовать транзакциям между пользователями из США и пользователями в Иране и других странах и регионах, на которые распространяются санкции, в нарушение законодательства США», — написали прокуроры в меморандуме о приговоре.

Почему судья назначил более мягкое наказание?

Учитывая готовность Министерства юстиции продемонстрировать серьезность обвинений CZ, многие в криптовалютном сообществе и за его пределами были удивлены его возможным четырехмесячным приговором.

Во время слушания 30 апреля судья окружного суда Сиэтла Ричард Джонс обосновал свое решение о четырехмесячном приговоре, заявив, что нет никаких доказательств того, что Чжао был проинформирован о какой-либо незаконной деятельности в Binance.

Сообщается, что судья Джонс также указал на множество писем поддержки, отправленных знакомыми CZ, заявив, что он никогда не видел такого большого количества одинаково хвалебных отзывов в адрес обвиняемого.

Связанный: Binance продолжает обслуживать российских пользователей, несмотря на выход из 2023 года

В то время как криптовалютное сообщество бросилось спекулировать на секретной сделке CZ с правительством США, судья Джонс подчеркнул, что богатство и влияние CZ не ставят его выше закона.

Состояние CZ и его 90% акций Binance остаются неизменными

В то время как CZ согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов США в рамках своего дела в США в ноябре прошлого года, Binance также выплатила 4,3 миллиарда долларов США в виде штрафов за нарушение законов США по борьбе с отмыванием денег. Однако на личное состояние CZ это дело не повлияло.

Кроме того, основатель Binance продолжает владеть контрольным пакетом акций Binance, который, как сообщается, владеет 90% акций биржи.

В 2021 году CZ заявил, что у него нет недвижимости или большого капитала в бумажных валютах, заявив, что его криптовалютные активы составляют почти 100% всего его собственного капитала. Он также публично сообщил, что продал свой дом в 2013 году, чтобы купить биткоин (BTC) и начать свой путь в криптовалюте.

По данным Forbes, Чехии принадлежит 64% от общего объема поставок BNB (BNB), собственной криптовалюты биржи Binance.