Министерство казначейства США санкционировало восемь криптовалютных кошельков, связанных с российским обменом криптовалют Гарантакс и хуситами.
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) санкционировало восемь криптовалютных адресов, которые данные из цепочки судебных фирм и TRM Labs Blockchain связаны с организациями. Два – адреса депозитов на крупных криптовалютных платформах, а остальные шесть – в частном порядке.
По сообщениям, рассматриваемые адреса, связанные с санкционированными организациями на сумму почти 1 млрд. Долл. США. Большинство сделок, финансируемых Houthi, в Йемене и в регионе Красного моря.
Слава Демчук, специалист по отмыванию денег, ориентированный на криптографию и Управление Объединенных Наций по наркотикам и криминали, сообщил Cointelegraph, что «включение кошельков, связанных с хути, отражает более широкое признание роли крипто в геополитических конфликтах и финансировании терроризма». Он добавил:
«Последствия являются далеко идущими-рамки соответствия должны быстро адаптироваться, усилия по атрибуции будут усиливаться, а децентрализованные платформы могут столкнуться с повышенным анализом».
Демчук подчеркнул, что ситуация меняет нормативный ландшафт. По его словам, криптовалюта «теперь прочно в рамках международной безопасности.
Кто такие хуситы?
Хуситы, также известные как Ансар Аллах, являются йеменским политическим и вооруженным движением, возникшим из общины Zaidi Shia. Выражаясь в качестве возродительной и реформистской группы, они позже стали главной силой в продолжающемся конфликте Йемена.
Связанный: США, Министерство юстиции, говорит, что охватила криптовалюту ХАМАСа, предназначенная для финансирования терроризма
В последние годы хуситы участвовали в нападениях как на военные, так и гражданские суда в Красном море с ракетами и беспилотниками. В январе президент США Дональд Трамп назначил группу иностранной террористической организацией.
В объявлении отмечалось, что «деятельность хуситов угрожает безопасности американских гражданских лиц и персонала на Ближнем Востоке, безопасность наших ближайших региональных партнеров и стабильность мировой морской торговли». Группа была недавно поражена американской кампанией по бомбардировке.
Связанный: Binance утверждает, что «нет особых отношений» с ХАМАС
Garantex: российская криптовалюта прачечная
Garantex-это российский обмен криптовалют, который был санкционирован и закрыт в начале марта после якобы помощи в ухудшении денег. В то время Tether – ведущий оператор стаблеки и эмитент USDT – заморозил в USDT на 27 миллионов долларов на платформе, заставив его остановить операции.
Платформа, как сообщается, изменила миллионы долларов, поскольку она стремилась перезагрузиться под новым брендом «Grinex».
В середине марта должностные лица из Центрального бюро расследований Индии объявили об аресте литовского национального национального Алекса Бешчиокова, который, как утверждается, управлял Garantex обмена криптовалют.
Арест предполагаемого основателя Garantex был основан на обвинениях в заговоре с целью совершения отмывания денег, заговоре с целью управления нелицензированным бизнесом, передавающим деньги, и заговор с целью нарушения Международного Закона о экономических полномочиях.
