Санкции США криптовалюта адресат, связанные с Nemesis Darknet Marketplace

Власти США санкционировали оператора закрытого онлайн -рынка Darknet, в том числе его адреса криптовалюты, которые недавно получили выгоду от колебаний цен на биткоин.

В 2021 году базирующаяся в Иране Парсарад установил «Немезида» Darknet Marketplace и использовал его для облегчения продажи лекарств, ложных идентификационных документов, профессиональных хакерских ресурсов и множества других незаконных услуг для киберпреступников, заявила Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) в заявлении 4 марта.

В соответствии с санкциями граждане США в настоящее время заблокированы от работы с пансарадом и любыми компаниями, где он владеет более чем 50%.

Компания Blockchain Analytics Chainalysis заявила, что санкционированное имущество включает 44 адреса Биткоин (BTC) и пять адресов Monero (XMR), которые в период с июля 2022 года по март 2024 года получили более 850 000 долларов США.

Общая сумма криптовалюты, отправленная Парсарадом, превышает 1,6 млн. Долл. США, что цепочено, объясняющим повышение цен.

Большая часть объема транзакций Парсарада находится с заклятым врагом, но он также отправил более 12 000 долларов на несколько других рыночных площадок Darknet, таких как рынок ASAP, рынок инкогнито и следующее поколение, и имел «косвенное воздействие миксеров», по данным аналитической фирмы Blockchain.

OFAC говорит, что перед американской немецко-литюанской правоохранительной операцией конфисковала свои серверы в марте 2024 года, на рынке было 30 000 активных пользователей и 1000 поставщиков и был разработан со встроенными функциями отмывания денег.

«В дополнение к предоставлению преступникам платформы для проведения транзакций, SARSARAD отмыл виртуальные валюты для торговцев наркотиками и киберпреступников, активных в Немезисе», – сказал Офак.

Правительственное агентство, по оценкам, Парсарад в кармане «миллионы долларов в течение существования рынка».

Действуя за секретарем по терроризму и финансовой разведке Брэдли Т. Смит сказал, что Парсарад также «продолжает пытаться восстановить» операцию.

Рынок Darknet по -прежнему процветает, несмотря на принудительные действия

В 2024 году рыночные площадки Darknet принесли более 1,7 млрд. Долл. США, что лишь незначительное увеличение по сравнению с предыдущим годом, согласно отчету о преступности по криптовалюте Blockchain TRM Labs 2025.

TRM Labs заявила, что российские рынки Darknet продолжали доминировать в экосистеме, главным образом из-за «низкого риска принудительных действий российских властей».

Связанный: Россия Приговоры Гидры Основатель рынка в тюрьме

В то же время рыночные площадки Western Darknet боролись с повышенной защитой и оперативной нестабильностью. В сообщении в блоге от 4 марта TRM Labs заявил, что в начале 2024 года на сцене рынка Western Darknet произошло несколько крупных мошенничества на выходе.

«Рынок богемии и рынок каннабии исчезли в январе при подозрительных обстоятельствах, впоследствии заявили, что голландские власти являются частью продолжающегося расследования», – сказал TRM Labs.

В марте рынок инкогнито рухнул после возможной мошенничества с выходом. TRM Labs говорит, что его администратор, известный как «Pharoah», пытался вымогать пользователей, прежде чем закрыть рынок.