Санкционированные юрисдикции составляют 39% операций с незаконной криптовалютой

Юрисдикции и организации, санкционированные Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), получили в 2024 году операции с криптовалютой в размере 15,8 млрд. Долл. США, что составляет 39% всей незаконной криптовалюты в этом году, согласно отчету фирмы Blockchain Analytics фирмы.

Согласно отчету, жители санкционированных юрисдикций, таких как Иран, обратились к криптовалюте на фоне ограничительной экономической среды. В результате иранские централизованные биржи (CEXS) зафиксировали всплеск использования и оттоков, «с шаблонами транзакций, предполагаемых капитальным полетом».

В 2024 году санкции OFAC по криптовалюты вышли за рамки отдельных лиц и небольших групп, чтобы нацелиться на финансовую инфраструктуру, поддерживающую незаконную деятельность, как показано на графике ниже:

В то время как общее количество санкционированных организаций сократилось в 2024 году, финансовый след организаций оставался существенным.

Санкции США в отношении России были направлены на сокращение использования криптовалюты в финансировании войны против Украины, незаконной кибер -деятельности и организованных криминальных сетей. Тем не менее, KB Vostok Ooo, санкционированный российский беспилотный производитель воздушного автомобиля (БПЛА), сумел обойти финансовую блокаду.

Благодаря расследованию онкейна, цепной анализ обнаружил, что KB Vostok продал беспилотники с помощью местных бирж:

«Этот контрагент обработал почти 40 миллионов долларов в виде переводов и использовал несколько адресов депозита на санкционированном российском бирже, который обработал более 100 миллионов долларов в криптовалюту, что указывает на потенциальное участие в сети военных закупок России».

Защита богатства и обход финансовых ограничений

В отчете также были связаны различные другие нелицензионные российские обмены криптовалюты и санкционированные организации, чтобы помочь предполагаемому отмыванию миллионов долларов незаконных средств.

Несмотря на увеличение обмена криптовалютами вашего клиента (KYC), обеспечение санкций привело к общему снижению притоков. В отчете говорится:

«Многие люди и предприятия в этих регионах обращаются к криптовалюте, чтобы сохранить богатство, перемещать средства по границам и обойти государственный финансовый контроль-адаптация, которую мы определили в Иране».

Кроме того, крипто-смешивающие услуги, такие как торнадо, представляют собой серьезную проблему для обеспечения соблюдения санкций, учитывая их способность анонимизировать источник транзакций. В то время как властям удалось временно сократить использование торнадо наличными, цепно -анализ сообщил о росте в своем использовании в 2024 году.

«В 2024 году приток (в торнадо наличными) вырос на 108% по сравнению с предыдущим годом, продолжая тенденцию отскока, которую мы впервые определили в прошлогоднем отчете о преступности в криптовалюте».

Увеличение было связано с украденными средствами, совершенными различными хакерами, включая Lazarus Group, связанную с Северной Кореей.

Однако по мере увеличения внимания к соблюдению требований воздействие на оффшорные обмены криптовалют с иранскими услугами постоянно снижается.

«Измеримое снижение в обмене взаимодействия с иранскими службами говорит о ощутимом воздействии мер соблюдения требований на ограничение воздействия санкционированных юрисдикций». В отчете говорится.

Новая администрация Трампа восстановила кампанию «Максимальное давление» на Иране, чтобы привести в действие Министерство юстиции США.