Санкционированный обмен криптовалют Garantex сдвигает миллионы, когда она перезагружает платформу

По сообщениям швейцарской компании по аналитике швейцарской блокчейн, Garantex, как сообщается, возвращается под новым названием после отмывания миллионов в Ruble-поддерживаемых Stablecoins и отправив их на недавно созданный биржи.

Global Ledger утверждает, что операторы российской биржи перевели ликвидность и депозиты клиентов в Grinex, что, по их словам, является «полноценным преемником Garantex», в отчете, опубликованном X 19 марта.

«Мы можем с уверенностью заявить, что Grinex и Garantex напрямую связаны как Onchain, так и Offchain».

«Движение средств, включая систематическую передачу ликвидности A7A5, использование одноразовых кошельков и участие адресов, ранее связанных с Garantex, дает четкое доказательство их связи»,-говорится в отчете Global Ledger.

После завершения расследования 13 марта Global Ledger заявляет, что он обнаружил, что данные Onchain, показывающие, что Garantex отмыты на сумму более 60 миллионов долларов, поддерживаемых рублем, называемыми A7A5 и отправил их на адреса, связанные с Grinex.

«В этом случае процесс сжигания и последующего добычи использовался для отмывания средств из Garantex, что позволило изгонять новые монеты с адреса системы с чистой историей», – сказали в команде.

По сообщениям, менеджер Garantex также сообщил Global Ledger, что клиенты посещают офис обмена лично и перемещают средства из Garantex в Grinex.

«Кроме того, индикаторы откуда, такие как транзакционные паттерны, комментарии и обменное поведение, еще больше усиливают эту связь», – говорится в сообщении.

В отчете также указывается описание Grinex на российском сайте отслеживания криптовалют CoinmarkTraiting, утверждая, что владельцы Garantex создали его. В отчетах говорится, что это показывает, что «Grinex не является независимым субъектом, а скорее полноценным преемником Garantex, продолжая свои финансовые операции, несмотря на официальное закрытие биржи».

К 14 марта объем входящих транзакций на Grinex составил почти 30 миллионов долларов, согласно Global Ledger. CoinmarkTraiting показывает, что объем торговли за месяц в настоящее время превышает 68 миллионов долларов, а точечная торговля превысит 2 миллиона долларов.

Министерство казначейства США по контролю за иностранными активами впервые попало в Гарантакс с санкциями в апреле 2022 года за якобы нарушения отмывания денег.

Связанный: США, Великобритания, Австралия санкционирует Zservers для размещения криптовалюты Ransomware Lockbit

6 марта Министерство юстиции США сотрудничало с властями в Германии и Финляндии для замораживания доменов, связанных с Garantex, которые, по их словам, обработали более 96 миллиардов долларов США с момента запуска в 2019 году.

Оператор StableCoin Tether также заморозил 27 миллионов долларов в привязке (USDT), 6 марта, что заставило Garantex остановить все операции, включая снятие средств.

Лишь несколько дней спустя, 12 марта, чиновники в Центральном бюро расследований Индии арестовали Алекса Бешчиокова, который, как утверждается, управлял гарандаксом по обвинениям в США, которые включали заговор с целью отмывания денег.