SEC арестовала CryptoFX за использование схемы Понци на 300 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 17 человек в организации схемы Понци на сумму 300 миллионов долларов под видом торговой платформы CryptoFX.

CryptoFX была зарегистрирована в Хьюстоне в качестве платформы для торговли криптовалютой в феврале 2020 года. В сентябре 2022 года SEC подала экстренное решение о прекращении всех операций CryptoFX, подозревая, что это действующая схема Понци с криптоактивами. Примерно 18 месяцев спустя, 14 марта, SEC выявила 17 человек, предположительно причастных к схеме.

По словам Гурбира С. Гревала, директора отдела правоприменения SEC:

«Мы утверждаем, что CryptoFX представлял собой схему Понци стоимостью 300 миллионов долларов, нацеленную на латиноамериканских инвесторов с обещаниями финансовой свободы и изменяющего жизнь богатства благодаря «безрисковым» и «гарантированным» криптовалютным и валютным инструментам».

По данным SEC, CryptoFX предположительно была нацелена на инвесторов в криптовалюту из латиноамериканского сообщества в 10 штатах США и двух зарубежных странах. Гревал заявил, что схема Понци такого масштаба требует большого количества участников, и SEC предъявила обвинения главным архитекторам и исполнителям.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обнаружила, что несколько лиц, связанных с CryptoFX, незаконно присвоили средства инвесторов, ложно обещая инвестиции в потенциально прибыльные криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT). В то время инвесторов привлек продолжающийся бычий рынок криптовалют.

Комиссия по ценным бумагам и биржам потребовала, чтобы суд предъявил лицам обвинения в нарушении различных разделов Закона о ценных бумагах и биржах. Кроме того, SEC требует, чтобы 17 человек «изъяли» или вернули средства и дополнительно заплатили гражданские штрафы за нарушения.

Связанный: Сенаторы оказывают давление на Генслера из SEC, чтобы тот больше не одобрял криптовалютные ETF

6 марта SEC публично отложила принятие решения о том, разрешать ли торговлю опционами на спотовых биржевых фондах (ETF) Биткоин (BTC).

Отсрочка дает агентству еще 45 дней (максимальный срок по закону составляет 90 дней) для принятия окончательного решения, то есть 24 апреля.