SEC, ФБР и Министерство юстиции координируют действия по устранению четырех мошеннических криптовалютных компаний

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила трем так называемым маркет-мейкерам в сфере криптовалюты вместе со связанными с ними лицами обвинение в мошенничестве и манипулировании рынком в рамках гражданских исков, поданных в Окружной суд Массачусетса. К расследованию также подключились Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР).

Иски были поданы 9 октября против Gotbit Consulting, ZM Quant Investment и CLS Global. Кроме того, два иска были возбуждены против лиц, причастных к делам против фирм. По данным SEC, в общей сложности обвинения были предъявлены девяти лицам.

Сложная сеть нарушений

Gotbit Consulting и ее директор по маркетингу Федор Кедров обвиняются в манипулировании рынком посредством фиктивной торговли от имени лиц, продвигающих криптовалюты под названием Сайтама и Робо-Ину. Мыш-трейдинг – это практика самостоятельной торговли, призванная создать впечатление рыночных интересов.

Эти криптовалютные проекты были организованы Ви Фамом, гражданином Вьетнама, живущим в Калифорнии. Ей были предъявлены отдельные обвинения в незарегистрированных предложениях ценных бумаг, мошенничестве при предложении или продаже ценных бумаг, мошенничестве при покупке или продаже ценных бумаг и манипулировании рынком.

Четырем людям, связанным с Фамом, были предъявлены отдельные иски по аналогичным обвинениям. Фам и двое ее сообщников согласились на раздельное урегулирование споров, что позволило урегулировать отдельные части предъявленных им обвинений.

Двум другим фирмам, ZM Quant Investment и CLS Global, предъявлены почти одинаковые обвинения в отношении монеты под названием NexFundAI. Эта криптовалюта была создана ФБР. Кроме того, ZM Quant и четырем лицам, связанным с Фамом, были предъявлены обвинения в отношении другого криптовалютного актива — монеты SaitaRealty.

Далекие поиски справедливости

Предполагается, что Кедров проживает в России. Руководители ZM Quant, упомянутые в этом иске, живут в Лондоне, Англии и Гонконге. Один из четырех человек, обвиняемых по пятому иску, живет в Индии. Тем не менее:

«Жалобы предусматривают постоянные судебные запреты, судебные запреты на основе поведения, изъятие якобы полученных незаконным путем доходов плюс проценты и гражданские штрафы против всех ответчиков, а также запрет на должностные и директорские запреты в отношении некоторых ответчиков».

В отдельном заявлении ФБР перечислило дополнительные криптовалюты, находящиеся под расследованием, в общей сложности: Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance и NexFundAI.

Министерство юстиции перечисляет в общей сложности 18 человек, которым предъявлены обвинения по объединенным делам, а также еще одну компанию: MyTrade MM, которая также предлагала услуги NexFundAI.

По данным Министерства юстиции, основателям монет VZZN и Lillian Finance также предъявлены обвинения. У основателя VZZN были связи с Сайтамой, но это, похоже, единственная связь, которую эти две монеты имеют с остальным расследованием.