Комиссия по ценным бумагам и биржам США и федеральные прокуроры обвинили человека, который, по их мнению, создал схему криптовалюты, которая могла 90 000 человек из 200 миллионов долларов в надежде получить прибыль от Биткоин и торговли на Форекс.
SEC заявила 22 апреля, что он обвинил Рамила Палафокса, двойного гражданина США и Филиппин, утверждая, что он не присваивал более 57 миллионов долларов в средствах инвесторов, полученных через его компанию PGI Global, в период с января 2020 года по октябрь 2021 года.
Регулятор утверждал, что Палафокс использовал многоуровневую маркетинговую модель для выполнения «Понзи-подобной» афера до краха компании в 2021 году. SEC заявил, что он заманил инвесторов через «ложные претензии в области криптовалютной отрасли и предполагаемой AI-платформы автоматической маршрутизации».
SEC утверждал, что Palafox проводил щедрые мероприятия в Дубае и Лас -Вегасе для набора новых членов, которым были предложены реферальные бонусы для набора других, и использовали средства для инвесторов для оплаты других инвесторов для дальнейшего продвижения схемы, а также для выравнивания своих собственных карте.
«Палафокс привлек инвесторов привлекательностью гарантированной прибыли от сложных криптовалютных активов и валютной торговли, но вместо того, чтобы торговать, Палафокс купил себя и свои семейные автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов инвесторов», – сказал Скотт Томпсон, ассоциированного директора SEC Филадельфийского управления.
SEC обвиняет Palafox в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и регистрацией федеральных законов о ценных бумагах и требует постоянного судебного запрета, запрещающего его в будущей продаже ценных бумаг и активов криптовалюты, погашения неприятных прибылей и гражданских штрафов.
Министерство юстиции подает двойное действие
Жалоба SEC идет параллельно действиям, предъявленным Управлением прокурора США по восточному округу Вирджинии, которое привлекла к ответственности Рамиля Палафокса по уголовным обвинениям.
Согласно обвинительному заключению, поданному в соответствии с Seal 13 марта, федеральные прокуроры обвинили Palafox в мошенничестве с проволокой, отмыванием денег и незаконными денежно -кредитными сделками.
Прокуроры утверждали, что Палафокс вводил в заблуждение инвесторов ложными обещаниями ежедневной прибыли в диапазоне от 0,5% до 3% от торговли Биткоин и спрятала информацию о прибыльности, лицензии и деловой активности PGI.
В обвинительном заключении говорилось, что Палафокс сказал инвесторам, что существенные доходы получают на бирже криптовалют компании и что «его трейдеры смогли зарабатывать деньги независимо от того, росла или снижалась цена Биткоин».
Тем не менее, Министерство юстиции утверждало, что в действительности деньги большинства инвесторов никогда не использовались для покупки или торговли Биткоин, и многие потеряли некоторые или все свои средства.
Собственность, перечисленная в обвинительном заключении, которое будет утрачено Palafox в случае осуждения, включает в себя более 1 миллиона долларов наличными, 17 транспортных средств, в том числе два Teslas, Special Ferrari 458, два Lamborghinis и два Porsches, а также разнообразные дизайнерские сумки, кошельки, обувь, ювелирные изделия и часы.
Связанный: Криптовалюта Преступление становится промышленным, так как банды запускают монеты, отмывать миллиарды – ООН
Различные связанные компании были включены в эту схему, в том числе Pratorian Group International Trading Inc., веб-сайт, для которого был изъят Министерство юстиции в 2021 году, что привело к тому, что его британский суд был закрыт в Великобритании.
Это первое дело агентства, связанное с крипто, под его крипто-дружественным председателем SEC Полом Аткинсом, который был приведен к присяге 22 апреля.
В январе SEC предложила дело против Nova Labs, обвинив его в продаже незарегистрированных ценных бумаг, предлагая устройства, которые добывали токен гелия (HNT). SEC достиг урегулирования с Nova Labs в апреле, в результате которого был отклонен иск, и гражданский штраф в размере 200 000 долларов США.
