SEC наложила штраф в размере 4 млн долларов на Coinme за нарушение правил при проведении ICO UpToken

Регулирующий орган США по ценным бумагам оштрафовал криптовалютную биржу Coinme почти на 4 миллиона долларов за предполагаемое предложение незарегистрированных ценных бумаг и предоставление «вводящих в заблуждение заявлений» о своем криптовалютном токене UpToken (UP).

28 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что урегулировала обвинения против Coinme, ее дочерней компании Up Global SEZC и генерального директора обеих фирм Нила Бергквиста.

Up Global согласилась выплатить штраф в размере 3,52 миллиона долларов, ответственность за который также несет Coinme. Также были выровнены отдельные штрафы против Coinme и Bergquist в размере 250 000 и 150 000 долларов соответственно, которые оба согласились выплатить.

В своем постановлении SEC утверждала, что первичное размещение монет (ICO) UP Coinme, Up Global и Bergquist в период с октября по декабрь 2017 года было инвестиционным контрактом в соответствии с тестом Хоуи и впоследствии было незарегистрированным предложением ценных бумаг.

ICO привлекла около 3,6 миллиона долларов США для увеличения количества банкоматов с Биткоин (BTC) в парке Coinme, с помощью которых было добавлено 30 банкоматов с использованием финансирования ICO. Владельцы UP получили такие преимущества, как скидки на комиссию и возврат наличных в размере 1%, выплачиваемый в UP при использовании банкоматов.

В январе 2019 года Coinme изменила свое предложение и стала партнером Coinstar, чтобы использовать свои киоски для подсчета наличных для облегчения транзакций с наличными в криптовалюту, а не собственные банкоматы. К июлю 2019 года Coinme закрыла все свои банкоматы.

«В настоящее время UpToken не используется, и держатели UpToken больше не могут использовать UpToken для получения преимуществ, описанных в материалах предложения UpToken».

С тех пор цена UP значительно снизилась, ее рыночная капитализация также упала примерно до 50 000 долларов, а объемы торгов за 24 часа превысили чуть более 180 долларов.

По данным SEC, Bergquist и Up Global также сделали «ложные и вводящие в заблуждение заявления» о спросе на UpToken и сумме, привлеченной в ходе предложения.

Up Global заявила, что покупка Coinme UP для финансирования своей программы вознаграждений в банкоматах создаст постоянный спрос на токен, но SEC заявила:

«Bergquist и Up Global предприняли шаги до и во время ICO, чтобы получить запас UpToken, который существенно уменьшил бы потребность Coinme в покупке UpToken после ICO для программы вознаграждений в банкоматах».

SEC заявила, что Coinme отправила 160 BTC на сумму более 1 миллиона долларов в то время на кошелек Up Global, который использовался для получения средств инвесторов в ICO. Up Global вернул Coinme около 14,5 миллионов UP со скидкой, и транзакция «сознательно или по неосторожности» создала впечатление, что третья сторона совершила крупную покупку.

Связанный: член палаты представителей МакГенри объявляет о слушаниях по рассмотрению структуры рынка вокруг криптовалюты

В другом примере утверждалось, что Бергквист договорился о двусторонней транзакции токенов UP на сумму 500 Биткоин с неназванной гонконгской компанией, при этом Coinme заняла средства для покупки дополнительных UP со скидкой. Транзакция также использовалась для создания впечатления о спросе на токены.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Бергквист не признал и не опроверг выводы регулятора, согласился урегулировать обвинения и был лишен права работать в качестве исполнительного директора публичной компании в течение трех лет.

Cointelegraph связался с Coinme для комментариев, но не сразу получил ответ.