Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила двух братьев в том, что они якобы управляли схемой Понци с криптовалютой стоимостью 60 миллионов долларов с участием никогда не существовавшего бота для торговли криптовалютой.
В иске от 26 августа, поданном в Окружной суд США Северного округа Джорджии, Атланта, Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Джонатан Адам и его брат Таннер Адам заманили более 80 человек, заявив, что они управляют криптовалютным ботом, который можетинвесторы получают 13,5% ежемесячную прибыль.
Правительственное агентство утверждает, что с января 2023 года по июнь 2024 года братья рассказывали инвесторам, что их бот определял возможности арбитражной торговли на криптовалютных платформах и мог одновременно покупать и продавать активы, чтобы использовать небольшие различия в ценах на разных рынках.
Средствам инвесторов было обещано, что их средства пойдут в кредитный пул для финансирования срочных кредитов и совершения сделок, при этом активы будут заимствованы и возвращены в рамках одной и той же транзакции блокчейна.
Джастин Джеффрис, заместитель директора по правоприменению в региональном офисе SEC в Атланте, говорит, что торговая схема была полностью мошеннической, и бота не существовало.
Вместо этого он обвиняет дуэт в нецелевом расходовании 53,9 миллиона долларов из собранных 61,5 миллиона долларов. Инвесторы получили часть денег обратно, но львиная доля была использована для финансирования роскошного образа жизни, включая покупку легковых и грузовых автомобилей и строительство кондоминиума стоимостью 30 миллионов долларов.
«Как мы утверждаем, братья Адам обещали своим инвесторам высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту, которых не существовало, а затем использовали средства инвесторов для осуществления платежей, подобных Понци, и для покупки дизайнерских товаров, транспортных средств для отдыха и домов на миллион долларов», — Джеффриссказал.
Чтобы остановить эту схему, SEC добилась экстренного замораживания активов компаний Джонатана и Таннера Адамса GCZ Global, LLC и Triten Financial Group LLC.
По данным SEC, братья заявили инвесторам, что, если не считать глобального обвала рынка, риск для инвестиций «практически отсутствует».
Связанный: Как определить, является ли криптовалютный проект схемой Понци
Правительственное агентство также утверждает, что Джонатан Адам искажал информацию о своем прошлом, чтобы завоевать доверие инвесторов, и не раскрыл информацию о трех предыдущих судимостях за мошенничество с ценными бумагами.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Джонатана Адама и Таннера Адама в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством.
Он добивается наложения на компании братьев постоянных запретов, конфискации всех средств, полученных от инвесторов, и наложения гражданских санкций.
В июне аналитическая компания TRM Labs сообщила, что в 2022 году криптовалютным пирамидам и схемам Понци по всему миру было выплачено в общей сложности 7,8 миллиарда долларов.
