SEC обвиняет основателя BitClout Надера Аль-Наджи в мошенничестве

30 июля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) совместно с прокуратурой Южного округа Нью-Йорка объявила обвинения против основателя BitClout Надера Аль-Наджи.

В жалобе SEC утверждалось, что основатель BitClout продал незарегистрированные ценные бумаги на сумму 257 миллионов долларов через собственный токен BitClout, BTCLT, и обманул инвесторов, используя часть этих средств не по назначению. В жалобе и соответствующем пресс-релизе Комиссия по ценным бумагам и биржам также упомянула Decentralized Social (DeSo), новый проект Аль-Наджи.

В частности, в жалобе Аль-Наджи обвинялся в том, что он потратил 7 миллионов долларов из средств клиентов на предметы роскоши, такие как аренда особняка в Беверли-Хиллз и предоставление щедрых денежных подарков членам семьи, несмотря на обещание инвесторам, что средства не будут использоваться в качестве компенсации для каких-либо членов команды BitClout.

В жалобе SEC утверждалось, что Аль-Наджи также неверно охарактеризовал основную внутреннюю работу проекта BitClout. По мнению регулятора ценных бумаг, основатель BitClout ввел в заблуждение инвесторов и юридические фирмы, заявив, что проект был децентрализованным, и ни одна управляющая компания не контролировала его, но тем не менее руководил проектом за кулисами.

Связанный: Основатель Citron не признает себя виновным в мошенничестве из-за звонков коротких продавцов

Комиссия по ценным бумагам и биржам также считает, что сообщения, отправленные некоторым инвесторам, показывают, что Аль-Наджи стремился избежать контроля со стороны регулирующих органов, рекламируя проект как децентрализованный. Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC, прокомментировал обвинения:

«Как утверждается в нашей жалобе, Аль-Наджи пытался обойти федеральные законы о ценных бумагах и обмануть инвесторов, ошибочно полагая, что «фальшивая» децентрализация обычно сбивает с толку регулирующих органов и удерживает их от преследования вас».

Кроме того, жена, мать Аль-Наджи и связанные с ними коммерческие организации также были указаны в иске в качестве ответчиков по оказанию помощи, поскольку они были предполагаемыми получателями средств инвесторов от основателя BitClout.

Другая сторона истории

В заявлении для Cointelegraph Джордан и Люк Линц, основатели HighKey Agency, издательского агентства, которое также инвестирует в проект Decentralized Social, заявили, что обвинения SEC направлены против BitClout, и заявили, что казначейство DeSo остается нетронутым.

Братья заявили, что ничего не знают о личной жизни Аль-Наджи, и не стали комментировать предполагаемые личные возмещения членам семьи, указанные в жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам.