Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Silvergate Capital Corporation, материнской компании крипто-дружественного банка, который предположительно способствовал мошенничеству на несуществующей бирже FTX.
В иске от 1 июля, поданном в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Сильвергейт, бывший генеральный директор Алан Лейн и бывший директор по рискам Кэтлин Фраэр ввели инвесторов в заблуждение относительно силы своего Закона о банковской тайне и борьбе с деньгами. Программа отмывания комплаенса и «мониторинг клиентов криптовалюты», таких как FTX.
Регулятор также обвинил бывшего финансового директора Silvergate Антонио Мартино в «введении в заблуждение инвесторов относительно убытков компании от ожидаемых продаж ценных бумаг после краха FTX». Все стороны, кроме Мартино, согласились урегулировать ситуацию с SEC.
«Обвинения, выдвинутые SEC, необоснованны и безответственны, и я с нетерпением жду возможности представить свое дело в суде и очистить свое имя», — сказал Мартино, согласно заявлению Cointelegraph, предоставленному его адвокатами в юридической фирме Linklaters.
По словам директора SEC Гурбира Гревала, Silvergate якобы «не смогла обнаружить подозрительные переводы на сумму около 9 миллиардов долларов между FTX и связанными с ней организациями», что привело к огромным потерям для инвесторов. Он заявил, что фирма и ее руководители «удвоили усилия», вводя инвесторов в заблуждение после краха FTX с ноября 2022 года по январь 2023 года.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Сильвергейт согласился выплатить гражданский штраф в размере 50 миллионов долларов «не признавая и не отрицая обвинения», а Лейн и Фраэр согласились выплатить 1 миллион долларов и 250 000 долларов соответственно. Мировые соглашения будут подлежать утверждению судом. Принудительные действия комиссии были предприняты параллельно с соглашением между Сильвергейтом и Советом управляющих Федеральной резервной системы и Калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций.
Связанный: Наличные или криптовалюта?Кредиторы FTX проголосуют за то, как они будут погашены
Silvergate был добровольно ликвидирован в марте 2023 года после того, как несколько криптовалютных компаний объявили о своем намерении разорвать связи с банком, заявив, что он связан с FTX. Криптовалютная биржа FTX обанкротилась и объявила о банкротстве в ноябре 2022 года, что привело к уголовным обвинениям против нескольких руководителей, в том числе бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, который в настоящее время отбывает 25-летний срок в федеральной тюрьме.
В жалобе говорилось, что при Бэнкмане-Фриде FTX «рекомендовала клиентам переводить деньги на счет Аламеды в Silvergate в обмен на активы» на бирже криптовалют. Бывший генеральный директор также предоставил отзыв о веб-сайте крипто-дружественного банка, заявив, что он «произвел революцию в банковской сфере для блокчейн-компаний».
Действия SEC также последовали за тем, как судья подписал коллективный иск, поданный пользователями FTX против Silvergate, утверждая, что банку было известно о мошеннической деятельности на бирже криптовалют. Компания опровергла обвинения.
27 и 28 июня Верховный суд США опубликовал два заключения, которые могут повлиять на то, как SEC будет рассматривать дела о принудительном взыскании криптовалют. Согласно одному мнению, обвиняемые по гражданским делам SEC, касающимся мошенничества с ценными бумагами, имеют право на суд присяжных.
Рауль Пал, соучредитель и главный исполнительный директор (генеральный директор) Real Vision Group, предсказал, что глобальный…
Компания Valora, занимающаяся одноранговыми платежами, недавно запустила Mobile Stack — децентрализованную, не требующую разрешения и…
Криптовалютный аналитик Rekt Capital предоставил информацию о том, когда цена Биткоина достигнет своего циклического максимума.…
Рынок криптовалют продолжает свой летний обморок: основные монеты, такие как Биткоин, падают до четырехмесячных минимумов.…
После неспокойной недели на рынке криптовалют падение цен оставило инвесторам возможность открыть новые позиции или…
Центральный банк Нигерии (CBN) раскритиковал Binance, всемирно известную криптовалютную биржу, за предоставление банковских услуг без…