SEC подала в суд на «фейковые» криптовалютные биржи в рамках первого иска по делу о мошенничестве с забоем свиней

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявляет, что предприняла первые в истории действия против мошенников, занимающихся криптовалютным «забоем свиней», предъявив обвинение двум якобы «поддельным платформам для торговли криптовалютными активами».

Согласно заявлению от 17 сентября, Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на пять организаций и трех человек, которые, по ее словам, были связаны с предполагаемыми фейковыми биржами NanoBit и CoinW6, обвинив их в краже почти 3,2 миллиона долларов после того, как они завоевали доверие инвесторов и установили с ними отношения через социальные сети.

«Эти обвинения являются первыми правоприменительными действиями SEC по обвинению в подобных видах мошенничества», — добавили в SEC.

«В этих двух случаях мы утверждаем, что мошенники создали фальшивые криптовалютные экосистемы, которые отображали ложную информацию инвесторам», — заявил директор отдела правоприменения SEC Гурбир Гревал.

Гревал добавил, что угроза таких мошенничеств с инвестициями в отношения «быстро растет, поскольку эти мошенничества становятся все более популярными среди мошенников», причем эти случаи являются напоминанием «быть настороже» в отношении инвестиций, продвигаемых незнакомцами в Интернете.

Мошенники выдавали себя за «привлекательных» профи, утверждает SEC

SEC подала иск против CoinW6 17 сентября в федеральный суд Калифорнии, утверждая, что компания осуществила схему с использованием «сети лиц», выдающих себя за «молодых, привлекательных профессионалов», которые обманули по меньшей мере 11 инвесторов из более чем 2,2 миллиона долларов.

Обвиняемые мошенники связались с инвесторами через LinkedIn и Instagram, стремясь в конечном итоге завязать романтические отношения через WhatsApp в период с июля 2022 года по декабрь 2023 года, заявила SEC.

Регулятор заявил, что мошенники убедили инвесторов открыть счета CoinW6, заявив, что они могут получать до 3% ежедневной прибыли от его продуктов для ставок, майнинга и фермерства, которые, по мнению SEC, «были полностью фиктивными».

Инвесторов, пытавшихся вывести средства, якобы встречали с требованиями о дополнительных выплатах по налогам и сборам или шантажировали угрозами, что их личные романтические сообщения в WhatsApp будут переданы семье или друзьям.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что один неназванный инвестор отказался отправить дополнительные средства в качестве залога в связи с предполагаемым распоряжением правоохранительных органов и был шантажирован угрозами, что его интимные сообщения будут переданы их семье.

Коллекция сообщений, предположительно отправленных одному инвестору, утверждающего, что его сообщения будут опубликованы публично. Источник: SEC

SEC одновременно подала иск против NanoBit и еще шести человек в федеральный суд Нью-Йорка 17 сентября, также утверждая, что они обманули по меньшей мере 18 человек из примерно 968 000 долларов, «выдавая себя за профессионалов финансовой индустрии в группах WhatsApp».

Регулятор утверждал, что в период с октября 2023 года по июнь этого года Nanobit и другие компании соблазняли инвесторов использовать платформу, заявляя, что ее дочерняя компания — NanobitUS Securities — была зарегистрированным в SEC брокером с целью завоевать доверие.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что они также проводили «полностью фальшивые» первичные предложения монет, а регулятор заявил, что сама платформа NanoBit была фальшивой, и на самом деле переводил средства инвесторов на банковские счета в Гонконге.

По теме: криптовалютные мошенники организовали масштабный взлом X, но едва заработали 8 тысяч долларов

Когда инвесторы решили вывести средства из NanoBit, им пришлось платить дополнительные комиссии и оправдываться, почему они не могут этого сделать. жалоба.

Выделенный отрывок из жалобы SEC на NanoBit, в которой утверждается, что инвестор не смог вывести средства. Источник: CourtListener

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила CoinW6 и NanoBit в нарушении положений законодательства о ценных бумагах по борьбе с мошенничеством. CoinW6 дополнительно обвинили в размещении и продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается введения постоянных судебных запретов, штрафов и возмещения убытков, нарушая интересы обеих организаций.

Crypto-Sec: 2 аудитора пропустили ошибку Penpie на 27 миллионов долларов и ошибку Pythia с «требованием вознаграждения»

Источник

Автор, являюсь внимательным наблюдателем тенденций и новых идей в области криптовалют и блокчейн технологий. Слежу за последними новостями и развитиями в этой области и готов анализировать и интерпретировать их для читателей.

Стремлюсь быть в курсе всех новых идей и инноваций в криптоиндустрии, чтобы статьи были всегда актуальными и полезными. Моя цель - предоставить читателям полную и достоверную информацию о последних тенденциях и развитиях в криптоиндустрии.

Считаю, что быть внимательным к тенденциям и новым идеям - важный аспект моей работы как автора, поскольку позволяет мне предоставлять читателям самую свежую и актуальную информацию в этой быстро развивающейся области.

Оцените автора
CryptoHamster.org
Добавить комментарий