SEC подала в суд на «фейковые» криптовалютные биржи в рамках первого иска по делу о мошенничестве с забоем свиней

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявляет, что предприняла первые в истории действия против мошенников, занимающихся криптовалютным «забоем свиней», предъявив обвинение двум якобы «поддельным платформам для торговли криптовалютными активами».

Согласно заявлению от 17 сентября, Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на пять организаций и трех человек, которые, по ее словам, были связаны с предполагаемыми фейковыми биржами NanoBit и CoinW6, обвинив их в краже почти 3,2 миллиона долларов после того, как они завоевали доверие инвесторов и установили с ними отношения через социальные сети.

«Эти обвинения являются первыми правоприменительными действиями SEC по обвинению в подобных видах мошенничества», — добавили в SEC.

«В этих двух случаях мы утверждаем, что мошенники создали фальшивые криптовалютные экосистемы, которые отображали ложную информацию инвесторам», — заявил директор отдела правоприменения SEC Гурбир Гревал.

Today we charged multiple entities and individuals in connection with two relationship investment scams involving fake cryptocurrency asset trading platforms NanoBit and CoinW6, respectively. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) September 17, 2024

Гревал добавил, что угроза таких мошенничеств с инвестициями в отношения «быстро растет, поскольку эти мошенничества становятся все более популярными среди мошенников», причем эти случаи являются напоминанием «быть настороже» в отношении инвестиций, продвигаемых незнакомцами в Интернете.

Мошенники выдавали себя за «привлекательных» профи, утверждает SEC

SEC подала иск против CoinW6 17 сентября в федеральный суд Калифорнии, утверждая, что компания осуществила схему с использованием «сети лиц», выдающих себя за «молодых, привлекательных профессионалов», которые обманули по меньшей мере 11 инвесторов из более чем 2,2 миллиона долларов.

Обвиняемые мошенники связались с инвесторами через LinkedIn и Instagram, стремясь в конечном итоге завязать романтические отношения через WhatsApp в период с июля 2022 года по декабрь 2023 года, заявила SEC.

Регулятор заявил, что мошенники убедили инвесторов открыть счета CoinW6, заявив, что они могут получать до 3% ежедневной прибыли от его продуктов для ставок, майнинга и фермерства, которые, по мнению SEC, «были полностью фиктивными».

Инвесторов, пытавшихся вывести средства, якобы встречали с требованиями о дополнительных выплатах по налогам и сборам или шантажировали угрозами, что их личные романтические сообщения в WhatsApp будут переданы семье или друзьям.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что один неназванный инвестор отказался отправить дополнительные средства в качестве залога в связи с предполагаемым распоряжением правоохранительных органов и был шантажирован угрозами, что его интимные сообщения будут переданы их семье.

SEC одновременно подала иск против NanoBit и еще шести человек в федеральный суд Нью-Йорка 17 сентября, также утверждая, что они обманули по меньшей мере 18 человек из примерно 968 000 долларов, «выдавая себя за профессионалов финансовой индустрии в группах WhatsApp».

Регулятор утверждал, что в период с октября 2023 года по июнь этого года Nanobit и другие компании соблазняли инвесторов использовать платформу, заявляя, что ее дочерняя компания — NanobitUS Securities — была зарегистрированным в SEC брокером с целью завоевать доверие.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что они также проводили «полностью фальшивые» первичные предложения монет, а регулятор заявил, что сама платформа NanoBit была фальшивой, и на самом деле переводил средства инвесторов на банковские счета в Гонконге.

По теме: криптовалютные мошенники организовали масштабный взлом X, но едва заработали 8 тысяч долларов

Когда инвесторы решили вывести средства из NanoBit, им пришлось платить дополнительные комиссии и оправдываться, почему они не могут этого сделать. жалоба.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила CoinW6 и NanoBit в нарушении положений законодательства о ценных бумагах по борьбе с мошенничеством. CoinW6 дополнительно обвинили в размещении и продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается введения постоянных судебных запретов, штрафов и возмещения убытков, нарушая интересы обеих организаций.

Crypto-Sec: 2 аудитора пропустили ошибку Penpie на 27 миллионов долларов и ошибку Pythia с «требованием вознаграждения»