Семья SBF связана со скандалом на FTX на 100 миллионов долларов, надвигаются проблемы с законом

Сэм «SBF» Банкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, оказался в центре финансового скандала стоимостью 100 миллионов долларов, отмеченного неправомерным использованием активов компании для финансирования политических пожертвований.

В электронных письмах, недавно опубликованных The Wall Street Journal (WSJ), говорится, что семья SBF сумела в значительной степени распорядиться политическими пожертвованиями на сумму более 100 миллионов долларов.

Средства, предположительно незаконно полученные из средств клиентов FTX и направленные на влияние на выборы 2022 года, привели к нескольким судебным разбирательствам.

Связанный: Биткоин или крах: компании добавляют BTC в казну ради долгосрочного потенциала

Участие семьи

Участие семьи SBF было тщательно задокументировано в электронных письмах, в которых подробно описывалось участие отца SBF, Джо Бэнкмана, в консультировании по финансовым стратегиям, связанным с политическими пожертвованиями.

По данным WSJ, в электронных письмах указывалось, что Джо Бэнкман принимал непосредственное участие в незаконных операциях по финансированию.

Мать SBF, Барбара Фрид, и его брат Габриэль Бэнкман-Фрид предположительно направляли поток средств различным политическим организациям и организациям.

Барбара, соучредитель супер-PAC Mind the Gap, предположительно направляла средства прогрессивным группам и инициативам, а Габриэль направлял пожертвования на усилия по предотвращению пандемий.

Связанный: SEC подает иск против банка, связанного с FTX, по обвинению в мошенничестве

Юридические последствия

Дэвид Мейсон, бывший председатель Федеральной избирательной комиссии, отметил, что участие Джо Бэнкмана может привести к прямой юридической ответственности в соответствии с законами о финансировании избирательных кампаний.

Мейсон отметил, что среди содержания электронных писем есть «веские доказательства» того, что Джо Бэнкман знал о «незаконной схеме подставных доноров».

Несмотря на доказательства, представитель Джо Бэнкмана объяснил, что ему «не известно о каких-либо предполагаемых нарушениях финансирования избирательной кампании».

Связанный: криптовалютная платформа Yield App закрывается из-за потерь FTX

Экс-руководитель FTX заключен в тюрьму

28 мая бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в совершении уголовного преступления.

Судья окружного суда США (США) Льюис Каплан вынес приговор после того, как Саламе признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и участии в мошенничестве с финансированием избирательной кампании.

Приговор Саламе ознаменовал еще одну главу в саге FTX после того, как бывшие руководители Кэролайн Эллисон и Нишад Сингх признали себя виновными и ожидают приговора.