World Liberty Financial, криптовалютная компания, тесно связанная с президентом США Дональдом Трампом и его семьей, сталкивается с новым пристальным вниманием после того, как два сенатора от Демократической партии призвали федеральные регулирующие органы провести расследование в отношении фирмы на предмет предполагаемых связей с субъектами, находящимися под санкциями, в Северной Корее и России.
В письме, отправленном генеральному прокурору Памеле Бонди и министру финансов Скотту Бессенту, сенаторы Элизабет Уоррен и Джек Рид предупредили, что продажи токенов компании могли подвергнуть риску национальную безопасность США, ссылаясь на доказательства того, что токены управления WLFI были приобретены по адресам блокчейна, связанным с иностранными организациями, сообщил CNBC во вторник.
Обеспокоенность связана с сентябрьским отчетом беспартийной наблюдательной группы Accountable. US, в котором утверждается, что World Liberty Financial продавала токены трейдерам, имеющим ончейн-связь с Lazarus Group, хакерской операцией, поддерживаемой государством Северной Кореи, а также находящимся под санкциями российским инструментом уклонения от санкций, иранской криптовалютной биржей и Tornado Cash.
Сенаторы заявили, что эти продажи «дали противникам место за столом переговоров», предоставив им права управления в протоколе. World Liberty Financial опровергла обвинения, заявив CNBC, что провела «строгие проверки AML/KYC» всех предпродажных покупателей и отклонила миллионы долларов от тех, кто не прошел проверку.
Связанный: Trump Organization будет токенизировать развитие курорта на Мальдивах для ранних инвесторов
Семья Трампа контролирует 75% доходов от токенов WLFI
Структура собственности WLFI придала спорам политический вес. Согласно веб-сайту, Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший и Бэррон Трамп являются соучредителями, а Дональд Трамп указан как «Почетный соучредитель». Связанная с Трампом организация DT Marks DEFI LLC владеет 22,5 миллиардами токенов WLFI на сумму более 3 миллиардов долларов и имеет право на 75% доходов от продажи токенов.
Уоррен и Рид утверждали, что это вызывает прямой финансовый конфликт интересов чиновников администрации, отмечая, что три четверти всех доходов от продажи токенов «поступают непосредственно президенту Трампу и его семье».
Сенаторы также предупредили, что быстрое расширение компании, включая планы по выпуску дебетовых карт и токенизированных товаров, в сочетании с предполагаемым слабым контролем за соблюдением требований, «рискует усилить незаконную финансовую деятельность».
В последние месяцы World Liberty Financial столкнулась с растущим политическим и нормативным давлением. Его стейблкоин в 1 доллар США был использован в инвестициях в Binance в размере 2 миллиардов долларов поддерживаемым ОАЭ фондом MGX незадолго до того, как ОАЭ заключили крупное соглашение по чипам от Вашингтона.
Коинтелеграф обратился к WLFI за комментариями, но к моменту публикации ответа не получил.
По теме: Адвокат CZ отрицает, что помилование соучредителя Binance было «платой за игру»
Эксперт говорит, что некоторые обвинения основаны на ложных срабатываниях
Между тем, недавний анализ, проведенный исследователем блокчейна Ником Баксом, вызвал сомнения в отношении утверждений о том, что кошелек, связанный с Северной Кореей, инвестировал в WLFI. Бакс изучил транзакции, упомянутые в отчете надзорного органа, и обнаружил, что они были результатом ложных срабатываний, а не фактического взаимодействия с организациями, находящимися под санкциями.
По словам Бакса, транзакции, описанные как «связанные с Lazarus», были созданы с помощью шуточного мемкоин-контракта под названием Dream Cash, который автоматически направляет токены с адреса, помеченного как Lazarus Group, любому, кто на них претендует. Бакс подтвердил, что независимый пользователь @shryder1337 назвал токены шуткой, а не транзакцией с Северной Кореей.
«Хуже всего во всем этом (кроме того, что мой сенатор распространял дезинформацию) то, что Шрайдера не просто ложно обвинили в том, что он хакер КНДР; похоже, его большая сумка токенов WLFI (~ 95 тысяч долларов) была заморожена в результате этого ложного срабатывания», — написал аналитик.
