В Соединенных Штатах продолжаются репрессии против лиц, покупающих и продающих материалы о сексуальном насилии над детьми (CSAM) с использованием криптовалют.
Сенаторы США Элизабет Уоррен и Билл Кэссиди хотят обеспечить, чтобы федеральные агентства были полностью оснащены для отслеживания криптовалютных транзакций, связанных с продажей контента, содержащего насилие над детьми.
В попытке положить конец CSAM Министерству юстиции (DOJ) и Министерству внутренней безопасности (DHS) было предложено раскрыть свои текущие технические возможности.
Сенаторы процитировали исследование Chainaанализ, проведенное в январе 2024 года, которое предполагает рост использования криптовалюты в незаконной торговле CSAM. В исследовании.
Chainaанализ обнаружил, что продавцы материалов о жестоком обращении с детьми используют «миксеры» и «конфиденциальные монеты», такие как Monero (XMR), чтобы отмывать свои доходы и уклоняться от правоохранительных органов.
В письме генеральному прокурору Меррику Гарланду и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу сенаторы США запросили информацию о текущих возможностях Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности по выявлению и судебному преследованию этих преступлений.
«Существующие правила борьбы с отмыванием денег (AML) и методы правоохранительной деятельности сталкиваются с проблемами в эффективном обнаружении и предотвращении этих преступлений».
В письме содержалось шесть вопросов, три из которых были направлены на оценку независимых выводов федеральных агентств о связи криптовалюты с CSAM. Остальные должны были определить необходимость в новых инструментах для выявления и преследования продавцов и покупателей.
Сенаторы просили дать ответ на вопросы до 10 мая.
По теме: Пользователи криптовалюты обмануты фальшивым письмом Элизабет Уоррен, предлагающим налог на криптовалюту
Текущие технические возможности Министерства юстиции по проверке криптовалютных транзакций привели к предъявлению обвинения криптовалютной бирже KuCoin и двум ее основателям.
26 марта Министерство юстиции обвинило KuCoin и двух его основателей в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушении Закона о банковской тайне (BSA).
«Не сумев реализовать даже базовую политику по борьбе с отмыванием денег, ответчики позволили KuCoin действовать в тени финансовых рынков и использоваться в качестве убежища для незаконного отмывания денег».
По данным Министерства юстиции, KuCoin получил более 5 миллиардов долларов и отправил более 4 миллиардов долларов «подозрительных и преступных средств».
