Сенаторы США нацелились на криптовалюту в законопроекте о санкциях против террористических группировок

Двухпартийная группа законодателей в Сенате США представила закон, направленный на противодействие роли криптовалюты в финансировании терроризма, прямо сославшись на нападение Хамаса на Израиль 7 октября.

В заявлении от 7 декабря сенаторы Митт Ромни, Марк Уорнер, Майк Раундс и Джек Рид заявили, что представили Закон о предотвращении финансирования терроризма. Законопроект расширит санкции США, включив в них стороны, финансирующие террористические организации с помощью криптовалюты или бумажных денег. По словам сенатора Ромни, этот закон позволит Министерству финансов США бороться с «возникающими угрозами, связанными с цифровыми активами» после атак 7 октября, а также действий террористической группировки «Хезболла».

«Очень важно, чтобы Министерство финансов располагало необходимыми контртеррористическими инструментами для борьбы с современными угрозами», — сказал сенатор Раундс. «Закон о предотвращении финансирования терроризма предпринимает разумные шаги по искоренению терроризма путем введения санкций против иностранных финансовых учреждений и иностранных компаний, занимающихся цифровыми активами, которые помогают им в совершении этих отвратительных действий».

Hamas' attacks on Israel have hastened the need for the U.S. to counter the role crypto plays in financing terrorism. Our bipartisan bill expands sanctions to cover all terrorist organizations—including Hamas—and addresses threats involving digital assets.https://t.co/MO1AnobhCg

— Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) December 7, 2023

Законопроект на 10 страницах включал положения, позволяющие Казначейству США запрещать транзакции с «иностранным посредником по сделкам с цифровыми активами», указанным в качестве субъекта, находящегося под санкциями. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов 18 октября наложило санкции на базирующегося в секторе Газа оператора криптовалюты и добавило граждан Северной Кореи в свой список за использование криптовалютных миксеров для отмывания средств.

Связанный: Сбор средств для терроризма: действительно ли виновата криптовалюта?

Предложенный сенаторами законопроект появился после того, как многие законодатели США открыто высказались о предполагаемой роли криптовалют в финансировании террористических группировок. В октябре, примерно через неделю после нападения ХАМАС на Израиль, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и более 100 законодателей подписали письмо, призывающее к действиям по «значительному сокращению незаконной деятельности в сфере криптовалют», используемой для финансирования таких организаций.

На слушаниях 6 декабря Уоррен заявил, что Северная Корея профинансировала примерно половину своей ракетной программы, используя «доходы от криптовалютных преступлений». Аналитическая компания по блокчейну Elliptic сообщила в октябре, что «нет никаких доказательств» того, что ХАМАС получил значительный объем пожертвований в криптовалюте для финансирования своих атак.