Согласно сообщению от 7 июля, Литовская служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) наложила штрафы в размере 9,29 миллиона евро (приблизительно 10 миллионов долларов США) на компанию Payeer, производящую платежи в криптовалюте. Правительственное агентство заявило, что Payeer нарушил правила по борьбе с отмыванием денег и позволил клиентам переводить деньги в банки, попавшие под санкции.
Согласно сообщению, штрафы были крупнейшими, когда-либо наложенными на поставщика услуг виртуальных активов в стране.
Payeer — это сервис обмена криптовалют и платежей в электронной коммерции. Согласно веб-сайту, он позволяет пользователям обменивать евро, доллары США и российские рубли, а также различные криптовалюты. Он также позволяет снимать средства с помощью дебетовых карт и предоставляет продавцам API для приема криптовалют в качестве оплаты за товары и услуги.
Согласно переводу Google заявления FNTT, агентство начало расследование в отношении Payeer в 2023 году. Выяснилось, что компания изначально была зарегистрирована и лицензирована в соседней Эстонии, но эта лицензия была отозвана 17 января. Затем компания продолжила работу изштаб-квартира зарегистрирована в Литве.
Агентство заявило, что Payeer не смог адекватно идентифицировать личности своих клиентов. Кроме того, было разрешено осуществлять переводы в российских рублях и через российские банки, попавшие под санкции. В нем говорилось:
«Payeer.com, через который компания принадлежит своим клиентам, в основном из России, позволил осуществлять транзакции в российских рублях, переводя их из и в российские банки, находящиеся под санкциями Евросоюза».
FNTT заявила, что эти транзакции происходят «более 1,5 лет». За это время у Payeer «было не менее 213 тысяч клиентов, а выручка компании составила более 164 миллионов евро».
По теме: Соучредителю Paxful Шабаку грозит 5 лет тюрьмы, он признал неудачу в борьбе с отмыванием денег
Агентство сообщило, что пыталось связаться с Payeer и убедить его прекратить санкционированные транзакции, но оно «не сотрудничало, не давало разъяснений».
Штрафы состояли из двух частей. Первым был штраф в размере 8,23 миллиона евро (8,91 миллиона долларов США) за «нарушение международных санкций», а вторым — штраф в размере 1,06 миллиона евро (1,15 миллиона долларов США) за «нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (PPTFP).)».
В FNTT заявили, что Payeer имеет право обжаловать это решение. Cointelegraph связался с Payeer за комментариями, но к моменту публикации не получил ответа.
В течение прошлого года правительства принимали жесткие меры в отношении криптовалютных бирж, которые предположительно не соблюдают правила по борьбе с отмыванием денег. В ноябре Binance расплатилась с Министерством юстиции США (DOJ) на сумму 4,3 миллиарда долларов после того, как биржу обвинили в неправильной идентификации клиентов и допущении некоторых санкционированных транзакций. В марте Министерство юстиции также обвинило KuCoin в неспособности предотвратить отмывание денег на своей бирже. В этом конкретном случае KuCoin ответил, заявив, что он «строго придерживается стандартов соответствия».
Федеральные агенты США арестовали и предъявили обвинения двум мужчинам в краже Биткоин на сумму 230…
В подробном сообщении о X криптовалютный аналитик Джейми Куттс описал различные индикаторы, которые он отслеживает,…
Сингапурская биржа криптовалют BingX подтвердила, что понесла «незначительную потерю активов» после того, как криптовалютное сообщество…
Пионер децентрализованных финансов Sky, ранее Maker, продвигается вперед с планом по выгрузке заверенного биткоин-обеспечения с…
Правительство Германии только что закрыло 47 криптовалютных бирж, обвинив их в том, что они сознательно…
Федеральный судья Техаса отклонил иск, поданный фирмой по разработке блокчейн Consensys против Комиссии по ценным…