Шведское полицейское управление и подразделение финансовой разведки (FIU) классифицировали криптовалютные биржи как «профессиональные организации по отмыванию денег» (PML) после анализа услуг, предоставляемых нелицензированными и нелегальными провайдерами.
По данным ПФР Швеции, ПМЛ имеют криминальные связи и позволяют нескольким лицам и преступным сетям систематически отмывать деньги.
На основе анализа основных характеристик ПФР разделило PML на четыре профиля — поставщик обмена узлами, поставщик обмена хавала, поставщик обмена активами и поставщик обмена платформами.
Планы по мониторингу сервисов обмена криптовалют
В докладе содержится призыв к более широкому участию и присутствию правоохранительных органов на торговых платформах криптовалюты для пресечения незаконных услуг, добавляя:
«ПФР Швеции оценивает незаконных поставщиков криптовалюты как новую угрозу в рамках схем отмывания денег и важнейшую роль организованной преступности в поддержании и расширении своих преступных рынков».
С другой стороны, шведские власти признали роль лицензированных и законных платформ для торговли криптовалютой, не имеющих преступных намерений, в пресечении деятельности по отмыванию денег. Он призвал такие организации наблюдать за подозрительными торговыми моделями своих пользователей и предпринимать необходимые действия, включая остановку транзакций и отстранение клиентов.
Связанный: Центральный банк Швеции изучает проблемы с офлайн-платежами CBDC
Продолжающиеся в Швеции репрессии против незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, недавно были нацелены на национальное сообщество майнеров Биткоин (BTC).
Швеция собирает неуплаченные налоги с майнеров Биткоин
Шведское налоговое агентство Skatteverket расследовало деятельность 21 компании по майнингу криптовалют в период с 2020 по 2023 год и выявило несколько неясностей в их налоговых декларациях.
Расследование показало, что 18 компаний, занимающихся майнингом криптовалют, предоставили «вводящую в заблуждение или неполную» информацию, чтобы избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) по налогооблагаемым операциям. В ведомстве заявили, что «описанный подход приводит к исчезновению налога из страны в виде неправильных уплат входящего НДС, неуплаченного исходящего НДС и неучтенных криптовалютных активов».
Компании по добыче криптовалюты обжаловали налоговое требование в размере 90 миллионов долларов в административный суд. Из лота были приняты апелляционные жалобы двух горнодобывающих компаний, и суд заявил, что «вышеуказанные суммы скорректированы с учетом приговоров».
