Silvergate Bank «помогал и поощрял» мошенничество SBF и FTX, утверждает судебный иск

Silvergate Bank и его генеральный директор Алан Лейн были обвинены в «пособничестве и подстрекательстве» к «многомиллиардной мошеннической схеме, организованной Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF)» и двумя его организациями, FTX и Alameda Research, в недавно предложенном групповом иске. иск.

Предлагаемый коллективный иск был подан в Окружной суд Соединенных Штатов Северного округа Калифорнии 14 февраля юристами, представляющими пользователя FTX из Сан-Франциско, у которого, как и у всех других клиентов FTX, была заморожена сумма в размере около 20 000 долларов США. криптовалюта, когда биржа рухнула в прошлом году.

Истец Сохам Бхатиа утверждает, что Silvergate Bank, его материнская компания Silvergate Capital Corporation и генеральный директор Алан Лейн знали об использовании средств клиентов FTX компанией Alameda Research и обвинили их в сокрытии «истинной природы FTX» от своих клиентов.

«Во все соответствующие времена Сильвергейт, Бэнкман-Фрид и Лейн были сообщниками друг друга», — говорится в иске, добавляя:

Сильвергейт и Лейн помогали и подстрекали, поощряли и существенно помогали Бэнкмен-Фриду в совместном совершении мошеннической схемы против Истца и класса.

«Помогая, подстрекая, поощряя и существенно содействуя противоправным действиям, бездействиям и другим неправомерным действиям, указанным выше, Ответчики действовали, осознавая свои правонарушения и осознавая, что их поведение существенно поможет осуществлению их незаконного замысла».

Иск требует сочетания возмещения убытков, реституции и потери прибыли с суммой, которая будет определена в суде.

Однако иск еще должен быть утвержден окружным судом, что является необходимым шагом, прежде чем он может быть рассмотрен как коллективный иск.

По теме: Криптовалютный банк Silvergate занимает второе место в рейтинге самых коротких акций на Уолл-стрит

Последний предложенный судебный иск — это еще один коллективный иск, поданный против Silvergate за последние два месяца.

14 декабря истец Джоуи Гонсалес подал аналогичный коллективный иск в суд Южного округа Калифорнии, обвинив компанию Silvergate в ее предполагаемой роли в «содействии инвестиционному мошенничеству FTX», помогая и подстрекая криптовалютную биржу, когда она размещала депозиты пользователей FTX вбанковские счета Аламеды.

10 января против Silvergate Capital Corporation в Окружной суд Соединенных Штатов Южной Калифорнии был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что платформа Silvergate не смогла выявить случаи отмывания денег «на сумму, превышающую 425 миллионов долларов США» с участием южноамериканских отмывателей денег.

6 февраля компания Statistica Capital, специализирующаяся на алгоритмическом трейдинге, подала предполагаемый коллективный иск против Signature Bank, утверждая, что она «на самом деле знала о печально известном мошенничестве с FTX и существенно способствовала этому».

«В частности, Signature знала и разрешила смешивать средства клиентов FTX в своей собственной платежной сети Signet на основе блокчейна», — говорится в сообщении.

Коинтелеграф обратился к Silvergate за комментариями, но не получил ответа на момент публикации.