Silvergate сталкивается с расследованием Министерства юстиции в отношении сделок FTX и Alameda: отчет

Сообщается, что криптовалютный банк Silvergate находится под следствием отдела мошенничества Министерства юстиции США в связи с его причастностью к обанкротившейся бирже FTX и ее филиалам.

Расследование расследует хостинг Silvergate счетов, связанных с бизнесом бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, по словам «людей, знакомых с этим вопросом», как сообщило Bloomberg 3 февраля.

Калифорнийский криптовалютный банк не обвиняется ни в каком преступлении, но следователи пытаются выяснить, насколько глубокими были сделки с FTX и Alameda.

Silvergate сильно пострадал от краха FTX в ноябре, сообщив об убытках в размере 1 миллиарда долларов в прошлом квартале. Банк уволил 40% своего персонала и сообщил, что брал кредиты на миллиарды долларов, чтобы предотвратить кризис ликвидности и бегство из банков после падения империи SBF.

Федеральные следователи пытаются выяснить, знали ли Silvergate и другие компании, работающие с FTX, о ситуации.

По данным Silvergate, Аламеда открыл счет в банке в 2018 году, до запуска FTX. Согласно отчету, в то время компания проводила комплексную проверку и постоянный мониторинг.

На этой неделе представитель банка заявил, что фирма «имеет комплексную программу соблюдения требований и управления рисками».

Криптовалютный трейдер Джош Рейджер прокомментировал, как это последнее уголовное расследование может повлиять на криптовалютные биржи, связанные с Silvergate.

27 января Silvergate приостановил выплату дивидендов, сославшись на «недавнюю волатильность в индустрии цифровых активов». Он утверждал, что в то время у него была «денежная позиция, превышающая депозиты клиентов, связанные с цифровыми активами».

Связанный: Законодатели США возобновляют запрос ответов от Silvergate на FTX: отчет

По данным MarketWatch, акции Silvergate потеряли 13% за день, упав до 17,14 доллара в нерабочее время. Кроме того, цены SI в настоящее время снизились на 92% по сравнению с их историческим максимумом в 220 долларов в ноябре 2021 года.

Коинтелеграф обратился к Silvergate за комментариями, но не получил ответа на момент публикации.