Обновленная Национальная оценка рисков отмывания денег (ОД) Сингапура (NRA) выявила значительные риски в сфере борьбы с отмыванием денег (AML), особенно в финансовом секторе, поскольку поставщики услуг цифровых платежных токенов (DPT) представляют собой повышенную уязвимость.
В обширном 126-страничном отчете указаны новые сектора риска, не включенные в последний отчет, выпущенный в 2014 году. К ним относятся поставщики услуг виртуальных активов (DPT) и торговцы драгоценными камнями и металлами.
Банковский сектор, включая управление активами, считается источником самых высоких рисков ОД. Банки более подвержены преступной эксплуатации из-за своей роли в содействии большим объемам транзакций и обслуживании клиентов с высоким уровнем риска.
В финансовом секторе поставщики услуг DPT, также известные как поставщики услуг виртуальных активов, выделяются как категория высокого риска. НРА отмечает рост числа зарегистрированных случаев, связанных с АКДС и различными методами их эксплуатации.
Несмотря на относительно небольшую долю глобальной деятельности АКДС в Сингапуре, власти внимательно отслеживают связанные с этим риски. К другим секторам финансовой индустрии с высоким уровнем риска относятся платежные учреждения, предлагающие услуги трансграничных денежных переводов, и внешние управляющие активами.
В отчете об оценке рисков Сингапур заявил, что его основные угрозы отмывания денег связаны с мошенничеством, особенно мошенничеством с использованием кибербезопасности, организованной преступностью, коррупцией, налоговыми преступлениями и отмыванием денег в сфере торговли.
Связанный: Сингапур предупреждает предприятия о риске вымогательства Биткоин
Типичные методы отмывания денег включают сокрытие незаконных средств на банковских счетах в Сингапуре, использование поддельных компаний и инвестирование в ценные активы, такие как недвижимость или драгоценные металлы.
Отчет NRA объединяет информацию надзорных и правоохранительных органов Сингапура, Подразделения финансовой разведки, а также отзывы организаций частного сектора и иностранных властей.
Статус Сингапура как международного финансового центра и его экономическая открытость подвергают его рискам ОД. Преступники используют финансовую и деловую инфраструктуру страны для отмывания или перевода незаконных средств.
Кроме того, серьезную угрозу представляет конвертация незаконных средств в такие активы, как недвижимость, цифровые платежные токены или драгоценные металлы.
В апреле Валютное управление Сингапура (MAS) объявило, что внесет поправки в Закон о платежных услугах страны (Закон PS), чтобы расширить объем регулируемых услуг, связанных с поставщиками услуг цифровых платежных токенов (DPT).
Федеральные агенты США арестовали и предъявили обвинения двум мужчинам в краже Биткоин на сумму 230…
В подробном сообщении о X криптовалютный аналитик Джейми Куттс описал различные индикаторы, которые он отслеживает,…
Сингапурская биржа криптовалют BingX подтвердила, что понесла «незначительную потерю активов» после того, как криптовалютное сообщество…
Пионер децентрализованных финансов Sky, ранее Maker, продвигается вперед с планом по выгрузке заверенного биткоин-обеспечения с…
Правительство Германии только что закрыло 47 криптовалютных бирж, обвинив их в том, что они сознательно…
Федеральный судья Техаса отклонил иск, поданный фирмой по разработке блокчейн Consensys против Комиссии по ценным…