Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) 9 ноября направила письмо сенаторам США Элизабет Уоррен и Шерроду Брауну, чтобы предоставить им информацию о предполагаемом использовании криптовалюты в отмывании денег. В письме, в частности, обсуждался блокчейн Tron и эмитент стейблкоинов Circle.
В письме, подписанном исполнительным директором CfA Мишель Купперсмит, утверждается, что эмитент USD Coin (USDC) Circle имеет обширные связи как с Tron Foundation (TRX) Джастина Сана, так и с крупными инвесторами с Уолл-стрит, такими как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon иЧерная гора.
Купперсмит назвал связи Circle с Уолл-стрит «удивительными» в свете предполагаемого отсутствия регулирования и предполагаемых связей Трона с финансированием терроризма.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует Трон за незарегистрированные продажи ценных бумаг и его связывают с предполагаемым финансированием палестинского исламского джихада и, возможно, Хамаса и Хезболлы, говорится в письме. Между тем, компания заявила, что в экосистеме Tron находится USDC на сумму 400 миллионов долларов. В письме говорилось:
«Недавно опубликованные исследования и отчеты об операциях правоохранительных органов указывают на то, что известная американская криптовалютная компания, поддерживаемая крупными инвестиционными домами Уолл-стрит [Circle], может быть прямо или косвенно скомпрометирована из-за ее интеграции с азиатской сетью торговых платформ и криптовалют».
Эта сеть, Tron, «упоминалась в многочисленных международных правоохранительных действиях, связанных с транзакциями на миллиарды долларов, совершаемыми предполагаемыми организованными преступными группировками и объектами, находящимися под санкциями».
Эти опасения выходят за рамки вопросов, поднятых в письме, которое сенаторы вместе с более чем 100 другими законодателями направили советнику по национальной безопасности и заместителю министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, добавил Купперсмит. Упомянутое письмо было отправлено двухпартийной группой законодателей 17 октября. Группы по защите криптовалют не согласились с некоторыми утверждениями, изложенными в этом письме.
Кроме того, в письме ставится под сомнение очевидное отсутствие регулирования со стороны Circle и использование «нерегулируемого протокола перекрестной цепочки».
«Хотя Goldman, BNY и Blackrock зарегистрированы и регулируются многочисленными федеральными и государственными органами по банковскому делу и ценным бумагам, Circle либо избегает, либо не подчиняется первичному пруденциальному регулированию с момента своего основания десять лет назад, что вызывает озабоченность в Кампании за подотчетность. SEC в мае 2022 года», — говорится в письме.
Связанный: Binance замораживает аккаунты, связанные с ХАМАСом, по запросу Израиля
10 ноября CfA также представило комментарий к октябрьскому предложению Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов объявить миксеры криптовалют центрами по отмыванию денег.
Предложение «стоит, но вскоре может устареть, если сфера регулирования не будет расширена и не будет включать в себя новые методы, которые преступные группировки применяют с использованием виртуальных валют», — заявили в организации.
Despite being a US company, Circle has either avoided or failed to subject itself to primary or prudential regulation since its founding a decade ago, a concern Campaign for Accountability flagged to the SEC in May of 2022. https://t.co/4s8w98JL8S
— Campaign for Accountability (@Accountable_Org) November 9, 2023
В комментарии CfA обсуждает межсетевые протоколы и протокол децентрализованного обмена SunSwap от Sun, который криминалистическая фирма Elliptic определила как «среду, с помощью которой террористические организации получают необходимую [цифровую валюту]».
Организация добавляет, что «сообщается, что Сунь имеет прямые связи с Коммунистической партией Китая», ссылаясь на сообщение о том, что Сунь участвовал в исследовательском проекте в Центральной партийной школе Китая.
