Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) 9 ноября направила письмо сенаторам США Элизабет Уоррен и Шерроду Брауну, чтобы предоставить им информацию о предполагаемом использовании криптовалюты в отмывании денег. В письме, в частности, обсуждался блокчейн Tron и эмитент стейблкоинов Circle.
В письме, подписанном исполнительным директором CfA Мишель Купперсмит, утверждается, что эмитент USD Coin (USDC) Circle имеет обширные связи как с Tron Foundation (TRX) Джастина Сана, так и с крупными инвесторами с Уолл-стрит, такими как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon иЧерная гора.
Купперсмит назвал связи Circle с Уолл-стрит «удивительными» в свете предполагаемого отсутствия регулирования и предполагаемых связей Трона с финансированием терроризма.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует Трон за незарегистрированные продажи ценных бумаг и его связывают с предполагаемым финансированием палестинского исламского джихада и, возможно, Хамаса и Хезболлы, говорится в письме. Между тем, компания заявила, что в экосистеме Tron находится USDC на сумму 400 миллионов долларов. В письме говорилось:
«Недавно опубликованные исследования и отчеты об операциях правоохранительных органов указывают на то, что известная американская криптовалютная компания, поддерживаемая крупными инвестиционными домами Уолл-стрит [Circle], может быть прямо или косвенно скомпрометирована из-за ее интеграции с азиатской сетью торговых платформ и криптовалют».
Эта сеть, Tron, «упоминалась в многочисленных международных правоохранительных действиях, связанных с транзакциями на миллиарды долларов, совершаемыми предполагаемыми организованными преступными группировками и объектами, находящимися под санкциями».
Эти опасения выходят за рамки вопросов, поднятых в письме, которое сенаторы вместе с более чем 100 другими законодателями направили советнику по национальной безопасности и заместителю министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, добавил Купперсмит. Упомянутое письмо было отправлено двухпартийной группой законодателей 17 октября. Группы по защите криптовалют не согласились с некоторыми утверждениями, изложенными в этом письме.
Кроме того, в письме ставится под сомнение очевидное отсутствие регулирования со стороны Circle и использование «нерегулируемого протокола перекрестной цепочки».
«Хотя Goldman, BNY и Blackrock зарегистрированы и регулируются многочисленными федеральными и государственными органами по банковскому делу и ценным бумагам, Circle либо избегает, либо не подчиняется первичному пруденциальному регулированию с момента своего основания десять лет назад, что вызывает озабоченность в Кампании за подотчетность. SEC в мае 2022 года», — говорится в письме.
Связанный: Binance замораживает аккаунты, связанные с ХАМАСом, по запросу Израиля
10 ноября CfA также представило комментарий к октябрьскому предложению Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов объявить миксеры криптовалют центрами по отмыванию денег.
Предложение «стоит, но вскоре может устареть, если сфера регулирования не будет расширена и не будет включать в себя новые методы, которые преступные группировки применяют с использованием виртуальных валют», — заявили в организации.
Despite being a US company, Circle has either avoided or failed to subject itself to primary or prudential regulation since its founding a decade ago, a concern Campaign for Accountability flagged to the SEC in May of 2022. https://t.co/4s8w98JL8S
— Campaign for Accountability (@Accountable_Org) November 9, 2023
В комментарии CfA обсуждает межсетевые протоколы и протокол децентрализованного обмена SunSwap от Sun, который криминалистическая фирма Elliptic определила как «среду, с помощью которой террористические организации получают необходимую [цифровую валюту]».
Организация добавляет, что «сообщается, что Сунь имеет прямые связи с Коммунистической партией Китая», ссылаясь на сообщение о том, что Сунь участвовал в исследовательском проекте в Центральной партийной школе Китая.
Согласно анализу рынка, XRP может быть близок к значительному росту цен. Эксперты полагают, что в…
Поведение ведущих игроков Polymarket вызвало обеспокоенность по поводу потенциальных манипуляций точностью децентрализованного рынка прогнозов.На растущие…
Искусственный интеллект не может спрятаться от политики, точнее, политика не может спрятаться от ИИ.Бентли Хенсел,…
Сингапурский банк DBS представил новый набор услуг на базе блокчейна для своих институциональных клиентов.В объявлении,…
Аккаунт EigenLayer X был скомпрометирован после того, как протокол поделился фальшивой кампанией по раздаче в…
Поскольку пользователи Telegram все активнее взаимодействуют с Web3, невзаимозаменяемые токены (NFT) набирают обороты на платформе…