Согласно недавнему отчету, опубликованному криптовалютной аналитической фирмой Chainaанализ, отмывание денег с использованием криптовалютных активов заметно сократилось по сравнению с предыдущим годом. Однако в докладе подчеркивается, что незаконные субъекты начали адаптировать свою тактику, чтобы избежать обнаружения и еще больше скрыть движение незаконных средств.
Развитие тактики отмывания денег в криптовалюте
Согласно отчету, в 2023 году с незаконных адресов было отправлено различным сервисам криптовалюты на сумму примерно 22,2 миллиарда долларов, что значительно меньше, чем 31,5 миллиарда долларов, отправленных в 2022 году.
Хотя отчасти это снижение можно объяснить общим снижением объема законных и незаконных транзакций с криптовалютой, в отчете показано, что активность по отмыванию денег снизилась на 29,5% по сравнению с сокращением общего объема транзакций на 14,9%.
Уменьшение количества отмытых криптовалютных активов в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Источник: Chainaанализ
Централизованные биржи остаются основным местом назначения средств, поступающих с незаконных адресов, причем эта тенденция остается относительно стабильной на протяжении последних пяти лет. Однако в отчете указывается на сдвиг в распределении незаконных средств, при этом все большая доля направляется на протоколы децентрализованного финансирования (DeFi).
Анализ цепочки предполагает, что это можно объяснить общим расширением DeFi за тот же период, хотя прозрачный характер платформ DeFi делает их менее благоприятными для сокрытия движения средств.
Хотя структура типов услуг, используемых для отмывания денег в 2023 году, аналогична структуре предыдущего года, произошли заметные изменения в конкретных видах практики отмывания денег криптовалютными преступниками.
В отчете подчеркивается значительное увеличение объема средств, отправленных в межсетевые мосты с адресов, связанных с украденными средствами, что указывает на сдвиг в сторону использования протоколов мостов для целей отмывания денег. Кроме того, произошел значительный рост средств, отправленных в результате атак программ-вымогателей на игровые платформы и мосты, что демонстрирует «адаптируемость и находчивость» киберпреступников.
Северокорейские хакеры и перекрестные мосты
Серьезную озабоченность по-прежнему вызывает концентрация отмывания денег на фиатных площадках, где преступники конвертируют свою криптовалюту в наличные. Несмотря на то, что действуют тысячи дополнительных сервисов, большая часть деятельности по отмыванию денег сосредоточена в нескольких сервисах.
В 2023 году 71,7% незаконных средств, отправленных в незаконные сервисы, было направлено всего на пять сервисов, что немного больше, чем 68,7% в 2022 году. В отчете также отмечается увеличение количества депозитных адресов, получающих большие суммы незаконной криптовалюты, что указывает на более диверсифицированный подход. преступниками, чтобы избежать обнаружения и смягчить последствия заморозки счетов.
Кроме того, в отчете подчеркивается изменение тактики «изощренных» криптовалютных преступников, особенно в случае связанных с Северной Кореей хакерских групп, таких как Lazarus Group.
По данным Chainaанализа, эти субъекты продемонстрировали способность адаптировать свои стратегии отмывания денег в ответ на действия правоохранительных органов. В отчете упоминается закрытие сервисов микшеров, таких как Sinbad, и последующий рост числа заменителей, таких как YoMix, который стал предпочтительным микшером для хакеров, связанных с Северной Кореей.
Более того, благодаря межсетевым мостам наблюдается значительный рост активности по отмыванию денег, а незаконные субъекты используют эти протоколы для перемещения средств между блокчейнами. Северокорейские хакеры, в частности, активно использовали протоколы моста в целях отмывания денег.
В конечном итоге в отчете подчеркивается необходимость повышения осмотрительности и понимания «взаимосвязанности» в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, путем борьбы с инфраструктурой отмывания денег.
Дневной график показывает общую рыночную капитализацию криптовалюты в 1,89 триллиона долларов. Источник: TOTAL на TradingView.com.
Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
