Сообщается, что бывший директор FTX признал себя виновным в мошенничестве

Ожидается, что Нишад Сингх, бывший технический директор FTX, признает себя виновным в мошенничестве, выдвинутом прокуратурой США, которая расследует ныне обанкротившуюся криптовалютную биржу FTX, сообщило агентство Reuters 28 февраля.

Во время слушаний в федеральном суде Манхэттена адвокат Сингха объявил, что его клиент согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в отношении клиентов FTX и одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с товарами.

Согласно CNBC, Сингх был близким другом младшего брата основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в старшей школе и стал техническим директором FTX в 2019 году. В 2020 году Сингх якобы изменил программное обеспечение FTX, чтобы позволить Аламеде, где он ранее работал исполнительным директором,, чтобы избежать автоматической продажи активов, когда он теряет слишком много заемных денег. По данным Reuters, это освобождение позволило Alameda продолжать заимствовать средства у FTX независимо от того, какое обеспечение обеспечило ее кредиты. Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что это изменение кода дало Аламеде «практически неограниченную кредитную линию» в FTX и что миллиарды долларов, которые FTX одолжила Аламеде в течение следующих двух лет, поступили от клиентов FTX.

Сингх, который отсутствовал на публике в течение длительного периода времени по сравнению с другими руководителями FTX, появился в начале января, чтобы принять участие в заседании прокуратуры Южного округа Нью-Йорка в США. Во время сеанса предложения лицу, предоставляющему информацию, может быть предоставлена ​​частичная защита, чтобы раскрыть свои идеи прокурорам.

Связанный: Незапечатанный обвинительный акт против Сэма Бэнкмана-Фрида включает 12 уголовных обвинений

Заявление Сингха прозвучало после того, как ряд близких соратников Бэнкмен-Фрид, как сообщается, в последние месяцы согласились сотрудничать с прокуратурой.

В декабре сообщалось, что бывшие руководители FTX и Alameda Research Кэролайн Эллисон и Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничали с расследованием Министерства юстиции.

Бэнкман-Фрид признал себя невиновным по восьми федеральным обвинениям и в настоящее время живет со своими родителями в Калифорнии. Его уголовное дело в федеральном суде должно начаться в октябре, в то время как дело о банкротстве FTX продолжается в суде США по делам о банкротстве округа Делавэр.