Сообщается, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичивает большие суммы криптовалюты вскоре после освобождения под залог, свидетельствуют данные сети.
Согласно расследованию, проведенному преподавателем DeFi BowTiedIguana, SBF обналичил 684 000 долларов в криптовалюте на бирже на Сейшельских островах, находясь под домашним арестом.
Аналитик децентрализованных финансов (DeFi) BowTiedIguana 29 декабря сообщил в Твиттере о серии запутанных транзакций кошелька, предположительно связанных с SBF, предположив, что бывший генеральный директор FTX мог нарушить условия выпуска, чтобы не тратить более 1000 долларов без разрешения суда..
Согласно анализу BowTiedIguana, публичный адрес SBF (0xD5758) 28 декабря отправил весь оставшийся эфир (ETH) на вновь созданный адрес (0x7386d). BowTiedIguana отметил, что в августе 2020 года SBF переняла адрес, который изначально принадлежал создателю Sushiswap, у шефа Номи.
https://platform.twitter.com/widgets.js
В течение нескольких часов 0x7386d получил переводы на общую сумму 367 000 долларов США с 32 адресов, идентифицированных как кошельки Alameda Research, а еще 322 000 долларов США поступили с других кошельков. По словам аналитика DeFi, все средства были отправлены на централизованную биржу криптовалют на Сейшельских островах и на криптовалютный мост RenBridge.
Связанный: SBF встретился со старшими советниками Байдена за 2 месяца до краха FTX: отчет
0x7386d отправил в общей сложности 519,5 эфира (ETH), или около 629 000 долларов США, на адрес 0x64e9B, который также получил средства с адресов, помеченных как Alameda Research. BowTiedIguana также выявила пять отдельных транзакций на сумму менее 51 ETH (61 000 долларов США), которые использовались для перевода средств на вновь созданные кошельки, а затем «в дальнейшем на биржу на Сейшельских островах».
Кроме того, кошелек 0x64e9B, связанный с SBF, отправил три транша по 200 000 Tether (USDT) на биржу FixedFloat.
Эта статья находится в разработке и будет обновляться.
Бода-бодас — синоним жизни в Восточной Африке, а в шумных городах, таких как Найроби, Кампала…
Взлом Pike Finance привел к потере цифровых активов на сумму 1,68 миллиона долларов. Этот инцидент…
Китайские власти задержали человека, подозреваемого в подделке личных данных, связанном с воздушным сбросом StarkNet (STRK).Подозреваемый…
Арест раннего биткоин-инвестора и сторонника биткоин-наличных Роджера Вера по обвинению в уклонении от уплаты налогов…
EigenLayer — крупнейший протокол рестейкинга Ethereum — получил более 12 412 запросов на вывод средств…
Центральный банк Нигерии (CBN) поручил четырем финтех-компаниям прекратить привлекать новых клиентов на фоне продолжающихся усилий…