Бенджамин Дело, соучредитель биржи криптовалют BitMEX, был приговорен к 30 месяцам условно за нарушение Закона о банковской тайне (BSA), который является законом о борьбе с отмыванием денег.
Приговор, вынесенный федеральным судом в Нью-Йорке 15 июня, последовал за его признанием вины по обвинениям в феврале в «умышленном отказе от создания, внедрения и поддержания программы по борьбе с отмыванием денег (AML)» в его должности на BitMEX.
Прокуратура утверждала, что Дело должно отбыть год в тюрьме или, по крайней мере, получить двухлетний испытательный срок вместе с шестью месяцами домашнего ареста, как это было дано бывшему генеральному директору Артуру Хейсу в мае.
Что касается Дело, его меньший приговор завершает юридическую сагу, начавшуюся в октябре 2020 года, в ходе которой соучредители Хейс и Сэмюэл Рид, а также первый официальный сотрудник BitMEX Грегори (Грег) Дуайер были обвинены в аналогичных нарушениях.
Судья Джон Коэлтл назвал нарушения Delo «очень серьезными» и сказал, что он знал, что BitMEX нарушает законы США, не внедряя систему AML и «знай своего клиента» (KYC).
Однако судья Коэлтл отметил, что биржа позже предприняла шаги для исправления проблемы и обеспечения соответствия требованиям.
«Когда я оглядываюсь назад, я вижу фундаментальную неспособность устранить изъян в наших системах», — сказал Дело суду, добавив, что он глубоко сожалеет о действиях, которые привели его к контакту с системой правосудия, и поклялся, что это будет его последнее столкновение сЭто.
Гражданин Соединенного Королевства, проживающий в Гонконге, судья Коэлтл постановил разрешить Дело отбывать испытательный срок в Гонконге.
По теме: Действия CFTC против Gemini — плохие новости для биткоин-ETF
Судья Кёльтл также принял во внимание тот факт, что Delo выплатила штраф в размере 10 миллионов долларов США по решению суда от мая по гражданскому делу, возбужденному Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за нарушение аспектов Закона о товарных биржах.
Представитель юридической группы «Дело» заявил после вынесения приговора, что они довольны тем, что суд отклонил «циничную попытку правительства преувеличить серьезность обвинения в соответствии с Законом о банковской тайне в этом деле».
Адвокаты Дело заявили, что он намерен в ближайшее время уехать из США в Гонконг.
Между тем, уроженец Австралии, бывший глава отдела развития бизнеса BitMEX Грег Двайер, который в настоящее время проживает на Бермуа, ведет переговоры с федеральным судом Нью-Йорка о продлении срока подачи досудебной документации, как сообщает Sydney Morning Herald.
В письме, направленном в суд адвокатом Двайера, говорится, что «стороны продолжают обсуждать возможное решение вопроса».
