Андреас Сакач, соучредитель рухнувшей криптовалютной и форекс-платформы OmegaPro, был арестован в Турции в июле по подозрению в обмане инвесторов с помощью схемы Понци с криптовалютой на сумму 4 миллиарда долларов.
Согласно сообщению местных турецких СМИ от 22 августа, Сакач обвиняется в обмане инвесторов, предлагая огромные доходы с помощью алгоритма «автоматической торговли» OmegaPro, накапливая их средства, прежде чем в конечном итоге заблокировать их счета.
Сакач, гражданин Швеции, сменивший имя на Эмре Авчи после переезда в Турцию, отверг обвинения.
Арест Сакача последовал за информацией от анонимного информатора от 28 июня, которую позже подтвердил гражданин Нидерландов доктор Абдул Мохагех, который утверждает, что представляет 3000 инвесторов, которые в совокупности потеряли 103 миллиона долларов OmegaPro.
OmegaPro, основанная в 2019 году со штаб-квартирой в Дубае, представляла собой инвестиционную компанию в области криптовалют и форекс, которая предлагала инвесторам доход до 300% по своему набору платных инвестиционных продуктов.
Пользователи платформы OmegaPro рассказывают о первоначальных небольших инвестициях, которые принесли быструю отдачу. За этим последовали требования дальнейших инвестиций, и в конечном итоге учетные записи пользователей были заблокированы.
Сообщается, что компания начала закрывать учетные записи пользователей 7 ноября 2022 года и прекратила вывод средств к 22 ноября, примерно в то же время, когда рухнула криптовалютная биржа FTX.
Сообщается, что в преддверии краха фирмы несколько юрисдикций, включая Францию, Бельгию, Испанию и Перу, раздали предупреждения о мошенничестве со стороны регулирующих органов в отношении платформы. Сообщается, что он ориентирован преимущественно на пользователей за пределами США.
Турецкая полиция изъяла компьютеры, различные мобильные устройства и 32 холодных кошелька с криптовалютой. Несмотря на то, что Сакач не предоставил никакой информации, которая позволила бы властям получить доступ к кошелькам, турецкая полиция смогла отследить транзакции на сумму более 160 миллионов долларов, сообщает местное новостное издание Birgun.
Местные следователи полагают, что средства OmegaPro были тесно связаны с печально известной схемой мошенничества с криптовалютой OneCoin, в результате которой инвесторы также украли 4 миллиарда долларов.
Связанный: Юридический руководитель OneCoin получил 4 года тюрьмы за масштабное мошенничество с криптовалютой на 4 миллиарда долларов
Основанная в 2014 году компания OneCoin была разоблачена как мошенническая криптовалютная схема в 2015 году. За два года работы она выманила у своих инвесторов активы примерно на 4 миллиарда долларов.
Несколько членов высшего руководства схемы, в том числе бойфренд Игнатовой Гилберт Армента, адвокат Марк Скотт, бывший глава юридического отдела и комплаенса Ирина Дилкинска, соучредитель Карл Себастьян Гринвуд и Уильям Морро, были привлечены к уголовной ответственности в США за участие в преступной схеме.схема.
26 июня Госдепартамент США увеличил вознаграждение за любую информацию, которая приведет к аресту и осуждению Игнатовой, предложив 5 миллионов долларов — на 4,75 миллиона долларов больше первоначального вознаграждения в 250 тысяч долларов — за информацию о местонахождении Игнатовой.
Asia Express: майнеры Биткоин атакованы после кражи электроэнергии и мошенничества с «закрытием» биржи
