Кеонн Родригес, один из двух лиц, связанных с криптовалютным микшером Samourai Wallet, которого Министерство юстиции США обвинило в отмывании денег, не признал себя виновным и был освобожден под залог.
Выступая 29 апреля в окружном суде США Южного округа Нью-Йорка, Родригес не признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и отмывании денег. Помощники прокурора США согласились внести залог в размере 1 миллиона долларов для соучредителя Samourai Wallet, при этом поездки будут ограничены частями Нью-Йорка и Пенсильвании, если они не ограничиваются его домом.
Родригес будет в основном ограничен своей резиденцией в Хармони, штат Пенсильвания, и будет обязан носить устройство мониторинга местоположения. Кроме того, условия его залога не позволяют ему оказывать услуги Samourai Wallet или участвовать в «любых криптовалютных транзакциях, прямо или косвенно» без предварительного разрешения.
Уильям Хилл, технический директор Samourai Wallet, был арестован 24 апреля — в тот же день, что и Родригес, — и до сих пор не предстал перед залом суда в США. Вероятно, это связано с арестом Хилла в Португалии и с тем, что власти проводят процедуру экстрадиции. Родригес снова предстанет перед судом 14 мая.
По теме: Могут ли криптовалютные миксеры адаптироваться, чтобы пережить судебное преследование властей США?
Обоим лицам может грозить до 20 лет тюремного заключения по обвинению в отмывании денег и до пяти лет за сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег. Власти уже захватили контроль над серверами и доменом Samourai Wallet в Исландии.
Эти аресты являются последними в серии репрессий со стороны правительства США против миксеров криптовалюты, утверждающих, что эта технология способствует отмыванию денег хакерскими группами и террористами. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на Blender и Tornado Cash, несмотря на критику со стороны многих лидеров отрасли и законодателей.
