Соучредители смесителя Samourai Wallet арестованы по обвинению в ПОД и лицензировании

Соучредители криптовалютного микшера Samourai Wallet арестованы по обвинению в отмывании денег, выдвинутому Министерством юстиции США (DOJ) и другими ведомствами.

Генеральному директору Samourai Wallet Кеонне Родригесу и техническому директору Уильяму Хиллу будет предъявлено по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, и по одному пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, с максимальным сроком наказания. от пяти лет лишения свободы.

Родригес был арестован утром 24 апреля в Пенсильвании, а Хилл был арестован в тот же день в Португалии. Согласно заявлению, опубликованному прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, США будут добиваться экстрадиции Хилла. Серверы и домен компании также были конфискованы в Исландии, а также был выдан ордер на прекращение загрузки приложения компании из Google Play Store. Приложение было скачано более 100 000 раз.

В расследовании также приняли участие Служба внутренних доходов США и Федеральное бюро расследований. Согласно заявлению Министерства юстиции, Samourai Wallet:

«Осуществил незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и способствовал транзакциям по отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с нелегальных рынков даркнета, таких как Silk Road и Hydra Market;вторжение веб-сервера;схема целевого фишинга;и схемы по мошенничеству с многочисленными протоколами децентрализованного финансирования».

Samourai Wallet предложил свой сервис смешивания криптовалют Whirlpool и сервис Ricochet, которые создавали дополнительные, ненужные транзакции, еще больше запутывая пути пользователей к криптовалюте. На гонорарах они якобы заработали 4,5 миллиона долларов.

Связанный: Arbitrum DAO голосует за фонд в 1 миллион долларов для юридической защиты разработчиков Tornado Cash

Правительство США становится все более агрессивным по отношению к миксерам криптовалют. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) наложило санкции на Blender.io в мае 2022 года после взлома Axie Infinity. В октябре 2022 года OFAC добавило адреса, связанные с миксером Tornado Cash, в свой список граждан особых категорий, фактически запретив жителям США пользоваться этой услугой. Это решение выдержало обжалование в суде. К августу 2023 года все трое соучредителей Tornado Cash были арестованы.

В октябре 2023 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов предложила обозначить миксеры криптовалюты как «основную проблему отмывания денег» после нападения ХАМАС на Израиль.