Соучредителю Paxful Шабаку грозит 5 лет тюрьмы за признание провала в борьбе с отмыванием денег

Соучредителю Paxful и бывшему техническому руководителю Артуру Шабаку грозит максимум пять лет тюремного заключения после того, как в понедельник он признал себя виновным в сговоре с целью не поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на криптовалютной бирже.

Министерство юстиции США заявило 8 июля, что Шабаку, бывшему технологическому директору биржи, должен быть вынесен приговор 4 ноября, и он уйдет из совета директоров Paxful.

Соглашение о признании вины, поданное в тот же день в Окружной суд Калифорнии, показывает, что государственные прокуроры согласились назначить штраф в размере 5 миллионов долларов, который Шабак должен был выплатить тремя частями: 1 миллион долларов к дате признания вины, 3 миллиона долларов после вынесения приговора и последний 1 доллар. миллионов в течение следующих двух лет.

В информационном документе от конца марта с подробным описанием его обвинений говорится, что Шабак и его сообщник, которого называют только «президентом и главным исполнительным директором» Paxful, не смогли создать эффективную программу ПОД в течение 90 дней с момента начала бизнеса, как того требует Закон о банковской тайне..

Ему также не удалось разработать программу «Знай своего клиента» (KYC) для проверки людей перед тем, как они воспользуются биржей, которая должна была собрать как минимум имя, дату рождения, адрес и «другую идентифицирующую информацию», говорится в заявлении прокуратуры.

«В результате своей неспособности реализовать программы AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным в качестве средства для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, любовные аферы, схемы вымогательства и проституцию», — заявили в Министерстве юстиции. в заявлении.

В документе добавляется, что в период с июля 2015 года по июнь 2019 года Шабак и его «сообщник» разрешали пользователям открывать счета Paxful и торговать, не предоставляя «достаточной идентифицирующей информации или документов», которые могли бы их проверить.

Paxful также позиционировал себя клиентам «как платформа, не требующая KYC и/или позволяющая совершать покупки без удостоверения личности», говорится в заявлении.

Когда третьи стороны запросили политику ПОД, Шабак и «сообщник» представили политику, «заимствованную из другого учреждения», которая, как они знали, «не была реализована и не применялась», говорится в документе.

Связанный: Госдепартамент США предлагает вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за OneCoin «Cryptoqueen»

Пара также «сделала исключения из политик AML и KYC, основываясь на объемах торговли клиентов Paxful и их отношениях» с Шабаком или «соучастником», добавляется в нем.

Шабак подал в суд на своего коллегу-соучредителя и бывшего генерального директора Paxful Мохамада (Рэя) Юсефа в марте 2023 года, в результате чего они оказались втянутыми в спор о контроле над биржей, в котором обвинялись, среди прочего, в незаконном присвоении средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций.

Юсеф сообщил в своем блоге в апреле 2022 года, что Paxful согласился с постановлением суда о назначении Сриниваса Раджу, директора юридической фирмы Richards, Layton and Finger, хранителем биржи.

В конце мая 2023 года Paxful заявила, что назначила Рошана Дхарию временным генеральным директором.

Шабак не сразу ответил на запросы о комментариях, отправленные по электронной почте и в сообщении LinkedIn.

Депозитный риск: что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?