Советник FTX AlixPartners улучшает отслеживание криптовалют с помощью Chainaанализа

AlixPartners, консалтинговая фирма, помогающая несуществующей бирже FTX в процедуре банкротства, работает над улучшением отслеживания криптовалют посредством сотрудничества с Chainaанализ.

Исследовательская компания блокчейна Chainaанализ и AlixPartners объявили 31 октября о стратегическом партнерстве для расширения возможностей в области отслеживания цифровых активов и криминалистических расследований.

Благодаря этому сотрудничеству специалисты AlixPartners прошли обширное обучение криптовалютным исследованиям в области блокчейна, а также привнесут свой опыт в расширение услуг, предлагаемых клиентам Chainaанализа.

После десятилетий расследований TradFi компания AlixPartners перешла на криптовалюту с делом FTX.

AlixPartners, основанная в 1981 году, является крупной финансовой консультативной и глобальной консалтинговой фирмой, специализирующейся на процедурах банкротства. Компания известна своим участием в скандале с Берни Мэдоффом в 2008 году, когда она вернула большую часть основной суммы в 17,5 миллиардов долларов, украденной у инвесторов.

В последние несколько лет AlixPartners активно занимается криминалистической экспертизой криптовалют, приняв участие в банкротстве FTX в декабре 2022 года.

Сообщается, что новое руководство FTX наняло AlixPartners для отслеживания пропавших криптовалютных активов на миллиарды долларов вскоре после краха биржи в ноябре 2022 года. Дэвид Уайт, директор по расследованиям AlixPartners, возглавляет работу по криминалистике криптовалют в деле FTX.

Помимо FTX, AlixPartners также помогала самопровозглашенному создателю Биткоин (BTC) Крейгу Райту в спорах с Ирой Клейманом и Питером МакКормаком. Кроме того, AlixPartners предоставляет экспертную помощь в отслеживании криптовалютных активов в прецеденте с участием Фабрицио Д’Алоя. Он также помогает игровой блокчейн-платформе Gala Games в споре с Райтом Терстоном.

Мошенничество с криптовалютами и DeFi «перекликается со многими закономерностями» в схемах 1980-х годов.

По словам директора по расследованиям AlixPartners, схемы мошенничества в криптовалюте имеют много общего с манипулированием рынком, наблюдавшимся в 1980-х годах и в эпоху доткомов.

«Мошенники просто находят новые места по мере развития рынков и технологий», — сказал Уайт Cointelegraph, имея в виду новые технологии, такие как криптовалюта и децентрализованные финансы (DeFi). Он заявил:

«Рынки криптовалют и DeFi стали новой игровой площадкой, повторяя многие закономерности, которые мы видели в схемах сбережений и кредитования 1980-х годов, а затем снова в манипулировании рынком в эпоху доткомов».

По словам Уайта, «ограниченный надзор и широкие возможности» DeFi спровоцировали возрождение старых тактик, таких как схемы «накачки и сброса», инсайдерская торговля, манипулирование рынком и схемы Понци.

Связанный: FTX Estate подает в суд на KuCoin, чтобы вернуть активы на сумму более 50 миллионов долларов

По словам Уайта, в связи с ростом атак на DeFi AlixPartners все больше внимания уделяет атакам на управление децентрализованных организаций, эксплойтам смарт-контрактов, схемам обеспечения и т. д., добавив:

«Решение этих сложных задач требует межфункционального опыта в области криптовалюты, бухгалтерского учета, цифровой криминалистики и кибербезопасности — во всех областях, в которых наша команда превосходна, что позволяет нам оставаться впереди в этой быстро меняющейся ситуации».