Основатель обмена криптовалютами, тезка которого была привязана к борьбе с отмыванием денег (AML), был признан виновным в мошенничестве с проволокой и отмыванием денег в калифорнийском суде.
В ходе судебного разбирательства 12 марта в окружном суде США по северному округу Калифорнии жюри признало создателя Биткоин AML Роуленд Маркус Андраде виновным в двух обвинениях в совершении уголовного преступления в рамках схемы обмана инвесторов. Власти первоначально выдвинули уголовные обвинения против Андраде в июне 2020 года параллельно гражданскому делу, поданному Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против создателя Биткоин AML и Фонда NAC, для которого он был основателем и генеральным директором.
“Мистер. Возмутительная ложь Андраде заманила и обманула людей, чтобы инвестировать свои с трудом заработанные деньги в новую криптовалюту с сфабрикованными функциями »,-сказала Линда Нгуен, специальный агент по уголовному расследованию IRS в Окленде. «Но в этой схеме нет ничего продвинутого. Роуленд Маркус Андраде украл деньги у невинных людей и использовал их для дальнейшего его личного богатства ».
Гражданское дело SEC против Андраде было примечательно участием политического лоббиста Джека Абрамоффа, который проработал четыре года тюрьмы в период с 2006 по 2010 год после его осуждения по мошенничеству с почтой, заговора с целью подкупа государственных чиновников и уклонение от налогов. Судья согласился остаться в иске SEC в январе 2021 года до завершения уголовного дела Андраде, предположив, что оно может снова продолжаться в ближайшее время.
В обвинительном заключении в июне 2020 года утверждалось, что фонд NAC заявил о криптовалюте, которую запустит биткоин AML – он никогда не сделал – будет соответствовать правилам отмывания денег и знает правила вашего клиента (KYC). Андраде использовал эти претензии для первоначального предложения монеты в период с 2017 по 2018 год. Согласно информации, представленной на его суде, создатель Биткоин AML отвлек более 2 миллионов долларов в виде доходов от продажи платформы, потратив ее на автомобильные автомобили в сфере недвижимости и роскошные автомобили.
Связанный: IRS хочет, чтобы суд бросил апелляцию Cryptocurrenty Exec в отношении банковской записи
«Андраде ложно утверждал, среди прочих искажений, что Управление Панамского канала было близок к разрешению Биткоина AML для использования для кораблей, проходящих через Панамский канал, когда такого соглашения не существовало», – заявило Министерство юстиции.
Создатель Биткоин AML должен вернуться в суд на слушание на вынесение приговора 22 июля, оставшиеся бесплатно на облигации в размере 75 000 долларов с 2020 года с некоторыми ограничениями поездок. Ему грозит максимальный штраф в течение 20 лет тюрьмы за количество мошенничества с проволокой и 10 лет за счет отмывания денег.
