Власти США стремятся вернуть 7 миллионов долларов жертвам мошенничества с социальной инженерией, которая обманывала их в отправке денег на фальшивые инвестиционные платформы криптовалюты.
Мошенничество включало мошенников, связанных с жертвами и зарабатывала доверие, прежде чем направлять их на веб -сайты, маскирующиеся под легитимные инвестиционные платформы криптовалюты, говорится в заявлении адвоката в Восточном округе Вирджинии в Восточном округе США.
После того, как жертвы внесли депозит, средства были направлены на более чем 75 банковских счетов под названиями компаний Shell, а затем отправляли за границу «обманчиво охарактеризованы» в качестве внутренних проводов, несмотря на то, что их переводятся в банк за пределами США.
«Сайты ложно представлены жертвам, что их инвестиции добились значительных успехов», – добавила в своем заявлении офис адвоката штата Вирджиния.
«Когда жертвы попытаются сделать снятие средств, преступники заставят жертвы отправлять еще больше денег, используя такие тактики, как заявление о жертвах, задолженных налогов на их предполагаемую прибыль».
Секретная служба Соединенных Штатов изъяла некоторые из украденных средств от иностранного банка в 2023 году и начала действие по гражданской конфискации, подав иск в окружной суд США.
Тем не менее, Банк также подал иск против денежных средств, и власти США в конечном итоге достигли урегулированного соглашения по 7 миллионов долларов из захваченных средств.
Пострадавшим мошенничества было призвано связаться с секретной службой, чтобы подавать ходатайство о возмещении их потерь.
Связанный: Web3 предприятия могут перехитрить мошенничество с криптовалютой, прежде чем они нанесут удар – вот как
В своем отчете о преступности в криптовалюте на 2025 год фирма «Аналитика блокчейна» в цепочке Chepalysis заявил, что преступность в криптовалюте вошла в профессиональную эру, в которой преобладает эффективные кибер -синдикаты.
Федеральная полиция Австралии заявила 21 марта, что им пришлось предупредить 130 человек о мошенничестве с сообщениями, направленными на пользователей криптовалюты, которые подделывали тот же «идентификатор отправителя», что и законные обмены криптовалюты, такие как Binance.
Еще одна аналогичная строка сообщений о мошенничестве, сообщенных пользователями X 14 марта, поддельной Coinbase и Gemini и попыталась обмануть пользователей в настройке нового кошелька с использованием предварительно генерируемых фраз восстановления, контролируемых мошенниками.
18 марта фирма кибербезопасности Malwarebytes отправила предупреждение о синдикате с использованием новой формы крипто-кипения вредоносного ПО, скрытого в «треснувшей» версии Tradingview Premium.
17 марта группа Microsoft по инцидентам заявила, что обнаружили, что кибер -мошенники использовали новый Trojan (RAT) с удаленным доступом, который нацелен на криптовалюту, удерживаемую в 20 расширениях криптовалютных кошельков для браузера Google Chrome.
