Прокуроры США обратились в суд за разрешением конфисковать криптовалюту, предположительно связанную со взятками, которые дал китайским чиновникам соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид.
В иске, поданном 12 ноября в Окружной суд Нью-Йорка, прокуратура утверждала, что счет Binance, стоимость которого на 12 декабря 2023 года составляла около 8,6 миллиона долларов, но с тех пор, как он подскочил до 18,5 миллионов долларов из-за резкого роста рынка, использовался дляотмывали средства, использованные для взяток до краха FTX в конце 2022 года.
Согласно иску, в 2021 году правоохранительные органы Китая заморозили два счета Alameda Research на китайских криптовалютных биржах, на которых хранилось криптовалют на сумму 1 миллиард долларов.
16 ноября 2021 года они заявили, что Бэнкман-Фрид отправил взятку Tether (USDT) в размере 40 миллионов долларов на частный кошелек, и вскоре после этого счета Аламеды были разморожены.
«После подтверждения того, что счета были разморожены, Бэнкман-Фрид разрешил произвести дополнительные выплаты в размере десятков миллионов долларов в криптовалюте для завершения взятки», — заявили прокуроры.
Власти США заявили, что учетная запись, к которой они хотят получить доступ, была открыта 9 ноября 2023 года и к ней были привязаны пять депозитных счетов, которые использовались для «сокрытия или маскировки» того, что, по их утверждениям, было взяткой, уплаченной Банкманом-Фридом.
По словам прокуроров, на счету был регулярный «поток входящих депозитов и исходящих средств», в то время как пять кошельков «почти ежедневно» получали депозиты в биткоин (BTC) и стейблкоинах, которые затем конвертировались в другие криптовалюты.
Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, заявила в своих показаниях, что общая сумма взятки составила около 150 миллионов долларов.
21 декабря 2023 года во время суда над Бэнкман-Фридом счет был арестован по приказу судьи Льюиса Каплана.
По теме: FTX объявила о банкротстве 2 года назад — Что происходит сейчас?
Прокуроры утверждают, что на счете по-прежнему хранятся Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), Internet Computer (IC) и Avalanche (AVAX).
После краха FTX в 2022 году Бэнкман-Фрид предстал перед судом присяжных и был признан виновным по семи пунктам обвинения.28 марта судья Каплан приговорил его к 25 годам лишения свободы.
Первоначально ему было предъявлено шесть дополнительных обвинений, в том числе обвинения в банковском мошенничестве и сговоре о взяточничестве за границей, связанные с обвинениями в том, что он давал взятки китайским чиновникам, но они были сняты.
13 сентября адвокаты Бэнкмана-Фрида подали апелляцию, утверждая, что с основателем FTX обошлись несправедливо на суде.
