Категории: Новости

США пытаются конфисковать криптовалюту Бэнкмана-Фрида, предположительно используемую для взяток в Китае

Прокуроры США обратились в суд за разрешением конфисковать криптовалюту, предположительно связанную со взятками, которые дал китайским чиновникам соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

В иске, поданном 12 ноября в Окружной суд Нью-Йорка, прокуратура утверждала, что счет Binance, стоимость которого на 12 декабря 2023 года составляла около 8,6 миллиона долларов, но с тех пор, как он подскочил до 18,5 миллионов долларов из-за резкого роста рынка, использовался дляотмывали средства, использованные для взяток до краха FTX в конце 2022 года.

Согласно иску, в 2021 году правоохранительные органы Китая заморозили два счета Alameda Research на китайских криптовалютных биржах, на которых хранилось криптовалют на сумму 1 миллиард долларов.

16 ноября 2021 года они заявили, что Бэнкман-Фрид отправил взятку Tether (USDT) в размере 40 миллионов долларов на частный кошелек, и вскоре после этого счета Аламеды были разморожены.

Банкман-Фрид якобы заплатил взятку в размере 40 миллионов долларов китайским чиновникам, чтобы те разморозили счета, на которых хранится криптовалюта на сумму 1 миллиард долларов. Источник: CourtListener

«После подтверждения того, что счета были разморожены, Бэнкман-Фрид разрешил произвести дополнительные выплаты в размере десятков миллионов долларов в криптовалюте для завершения взятки», — заявили прокуроры.

Власти США заявили, что учетная запись, к которой они хотят получить доступ, была открыта 9 ноября 2023 года и к ней были привязаны пять депозитных счетов, которые использовались для «сокрытия или маскировки» того, что, по их утверждениям, было взяткой, уплаченной Банкманом-Фридом.

По словам прокуроров, на счету был регулярный «поток входящих депозитов и исходящих средств», в то время как пять кошельков «почти ежедневно» получали депозиты в биткоин (BTC) и стейблкоинах, которые затем конвертировались в другие криптовалюты.

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, заявила в своих показаниях, что общая сумма взятки составила около 150 миллионов долларов.

21 декабря 2023 года во время суда над Бэнкман-Фридом счет был арестован по приказу судьи Льюиса Каплана.

По теме: FTX объявила о банкротстве 2 года назад — Что происходит сейчас?

Прокуроры утверждают, что на счете по-прежнему хранятся Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), Internet Computer (IC) и Avalanche (AVAX).

После краха FTX в 2022 году Бэнкман-Фрид предстал перед судом присяжных и был признан виновным по семи пунктам обвинения.28 марта судья Каплан приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Первоначально ему было предъявлено шесть дополнительных обвинений, в том числе обвинения в банковском мошенничестве и сговоре о взяточничестве за границей, связанные с обвинениями в том, что он давал взятки китайским чиновникам, но они были сняты.

13 сентября адвокаты Бэнкмана-Фрида подали апелляцию, утверждая, что с основателем FTX обошлись несправедливо на суде.

Alexander Zhdanov

Автор и инвестор в криптовалюты, являюсь экспертом в этой области. Не только пишу статьи о криптовалютах и блокчейн технологиях, но и являюсь активным участником криптосообщества, занимающимся инвестированием в различные криптовалюты. Использую знания и опыт в написании статей, чтобы помочь читателям понять сложные аспекты криптоиндустрии и принимать обоснованные решения относительно инвестирования в криптовалюты. Делюсь личными опытами и инсайтами, полученными в ходе инвестиций, чтобы помочь другим инвесторам делать обоснованные выборы.

Недавние статьи

Кейтлин Дженнер грозит иск от покупателей мемкоинов JENNER

Группа покупателей мемкоинов подала коллективный иск против бывшей олимпийской чемпионки Кейтлин Дженнер, обвинив ее в…

3 часа ago

ИИ человеческого уровня может появиться уже в 2026 году: генеральный директор Anthropic

По словам генерального директора Anthropic Дарио Амодеи, достижения в области искусственного интеллекта до «человеческого уровня»…

4 часа ago

Криптовалютный влиятельный человек найден мертвым в парке Монреаля через несколько месяцев после похищения

Тело Кевина Миршахи, влиятельного лица, занимающегося криптовалютой, которого похитили из квартиры в июне, было найдено…

5 часов ago

Phantom выпускает экстренное исправление после того, как обновление выбивает пользователей из приложения iOS-кошелька

Поставщик криптовалютных кошельков Phantom выпустил экстренное обновление для пользователей iOS после сообщений о том, что…

5 часов ago

Как все в Ethereum перейдут на смарт-аккаунты: сооснователь Safe

По словам соучредителя Safe Лукаса Шора, предложение по улучшению Ethereum, известное как EIP-7702, может ускорить…

6 часов ago

Цепные киты просыпаются – данные показывают признаки накопления

Chainlink (LINK) пережил вихрь ценовой активности: он вырос на 50%, а затем резко упал на…

8 часов ago