Категории: Новости

США пытаются конфисковать криптовалюту Бэнкмана-Фрида, предположительно используемую для взяток в Китае

Прокуроры США обратились в суд за разрешением конфисковать криптовалюту, предположительно связанную со взятками, которые дал китайским чиновникам соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

В иске, поданном 12 ноября в Окружной суд Нью-Йорка, прокуратура утверждала, что счет Binance, стоимость которого на 12 декабря 2023 года составляла около 8,6 миллиона долларов, но с тех пор, как он подскочил до 18,5 миллионов долларов из-за резкого роста рынка, использовался дляотмывали средства, использованные для взяток до краха FTX в конце 2022 года.

Согласно иску, в 2021 году правоохранительные органы Китая заморозили два счета Alameda Research на китайских криптовалютных биржах, на которых хранилось криптовалют на сумму 1 миллиард долларов.

16 ноября 2021 года они заявили, что Бэнкман-Фрид отправил взятку Tether (USDT) в размере 40 миллионов долларов на частный кошелек, и вскоре после этого счета Аламеды были разморожены.

Банкман-Фрид якобы заплатил взятку в размере 40 миллионов долларов китайским чиновникам, чтобы те разморозили счета, на которых хранится криптовалюта на сумму 1 миллиард долларов. Источник: CourtListener

«После подтверждения того, что счета были разморожены, Бэнкман-Фрид разрешил произвести дополнительные выплаты в размере десятков миллионов долларов в криптовалюте для завершения взятки», — заявили прокуроры.

Власти США заявили, что учетная запись, к которой они хотят получить доступ, была открыта 9 ноября 2023 года и к ней были привязаны пять депозитных счетов, которые использовались для «сокрытия или маскировки» того, что, по их утверждениям, было взяткой, уплаченной Банкманом-Фридом.

По словам прокуроров, на счету был регулярный «поток входящих депозитов и исходящих средств», в то время как пять кошельков «почти ежедневно» получали депозиты в биткоин (BTC) и стейблкоинах, которые затем конвертировались в другие криптовалюты.

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, заявила в своих показаниях, что общая сумма взятки составила около 150 миллионов долларов.

21 декабря 2023 года во время суда над Бэнкман-Фридом счет был арестован по приказу судьи Льюиса Каплана.

По теме: FTX объявила о банкротстве 2 года назад — Что происходит сейчас?

Прокуроры утверждают, что на счете по-прежнему хранятся Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), Internet Computer (IC) и Avalanche (AVAX).

После краха FTX в 2022 году Бэнкман-Фрид предстал перед судом присяжных и был признан виновным по семи пунктам обвинения.28 марта судья Каплан приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Первоначально ему было предъявлено шесть дополнительных обвинений, в том числе обвинения в банковском мошенничестве и сговоре о взяточничестве за границей, связанные с обвинениями в том, что он давал взятки китайским чиновникам, но они были сняты.

13 сентября адвокаты Бэнкмана-Фрида подали апелляцию, утверждая, что с основателем FTX обошлись несправедливо на суде.

Alexander Zhdanov

Автор и инвестор в криптовалюты, являюсь экспертом в этой области. Не только пишу статьи о криптовалютах и блокчейн технологиях, но и являюсь активным участником криптосообщества, занимающимся инвестированием в различные криптовалюты. Использую знания и опыт в написании статей, чтобы помочь читателям понять сложные аспекты криптоиндустрии и принимать обоснованные решения относительно инвестирования в криптовалюты. Делюсь личными опытами и инсайтами, полученными в ходе инвестиций, чтобы помочь другим инвесторам делать обоснованные выборы.

Недавние статьи

По словам законодателя, техасская монета, обеспеченная золотом, призвана помочь принятию Биткоин

Законодатель из Техаса считает, что предложенная штатом цифровая валюта, обеспеченная золотом, может сыграть ключевую роль…

4 часа ago

Цена эфира составит $3,7 тыс. , несмотря на китовую распродажу на $1,3 млрд.

Несмотря на массовые распродажи со стороны ранних инвесторов стоимостью в миллионы, некоторые из самых популярных…

5 часов ago

Ethereum пытается совершить ключевой прорыв: аналитики установили цель в 3700 долларов

Цена Ethereum (ETH) наконец-то движется после недели бокового движения. За последний час вторая по величине…

5 часов ago

Биткоин печатает рекордные 40% месячных свечей, когда цена пересекает $99 тыс.

Цена биткоина образовала самую большую месячную свечу в истории криптовалюты, поскольку первая в мире криптовалюта…

6 часов ago

Комиссар CFTC призывает реформировать политику в области криптовалют

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сыграла ключевую роль в реализации стратегии «регулирования посредством…

6 часов ago

Best Wallet запускает предпродажу токена $BEST и собрал более $600 тыс. всего за 10 дней – следующая криптовалюта, которая взорвется?

Популярный кошелек Web3 Best Wallet дает инвесторам возможность владеть долей в его будущем посредством предпродажи…

7 часов ago