Сообщается, что федеральная прокуратура США начала расследование в отношении финтех-компании Джека Дорси Block Inc после того, как информатор обнародовал документы, в которых утверждается о продолжающихся и широко распространенных нарушениях нормативных требований в платежных подразделениях компании, Square и Cash App.
Бывший сотрудник Block предоставил прокурорам Южного округа Нью-Йорка документы, предположительно свидетельствующие о том, что Square и Cash App обрабатывали тысячи транзакций для пользователей в странах, подпадающих под экономические санкции, а также криптовалютные транзакции для террористических групп, сообщило 1 мая NBC News.
Около 100 страниц документов были предоставлены NBC News, которая сообщила, что многие транзакции совершались на небольшие суммы в долларах с участием компаний в странах, подвергшихся экономическим санкциям США, включая Иран, Россию, Кубу и Венесуэлу.
Информатор сообщил, что о большинстве транзакций, обсуждавшихся с прокуратурой, — которые включали транзакции по кредитным картам, фиатным бумагам и биткоину (BTC) — не сообщалось правительству.
По словам бывшего сотрудника, Block не исправила свои процессы, когда ее предупредили о предполагаемых нарушениях нормативных требований.
«С самого начала все в разделе соответствия было ошибочным», — сказали они.
«Ей руководят люди, которые не должны отвечать за регулируемую программу соответствия».
Второй анонимный источник, «непосредственно знакомый» с внутренними системами Блока, также подтвердил обвинения информаторов NBC News.
Эдвард Зидл, бывший юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам, представляющий информатора, сказал, что, как он понимает из документов, нарушения требований были «известны руководству Блока и совету директоров в последние годы».
Представитель Block сообщил NBC News, что фирма поддерживает «ответственную и обширную» программу соблюдения требований, которая регулярно адаптируется с учетом «возникающих угроз и меняющейся нормативно-правовой базы санкций».
Связанный: Блок Джека Дорси объявляет о разработке «полноценной системы майнинга Биткоин»
Сообщаемое расследование в отношении Block происходит на фоне более широкой волны судебных исков против криптовалютных компаний в Соединенных Штатах.
Основатель Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения 30 апреля после того, как ранее признал себя виновным в несоблюдении на бирже юридически соответствующей программы по борьбе с отмыванием денег.
24 апреля соучредители криптовалютного миксера и биткоин-кошелька Samourai Wallet были арестованы по обвинению в отмывании денег. Позже пара не признала себя виновной в суде и была освобождена под залог в 1 миллион долларов.
25 апреля компания-разработчик Ethereum Consensys подала в суд на SEC, утверждая, что регулятор организовал кампанию по «захвату контроля над будущим криптовалюты» с помощью принудительных мер, направленных на признание эфира (ETH) ценной бумагой.
Consensys сообщила, что 10 апреля получила уведомление Уэллса от SEC, которое часто может предшествовать принудительным мерам.
Акции китайского конгломерата финансовых услуг SOS Ltd подскочили более чем на 40% после обещания купить…
Криптовалютный эксперт предположил, что рост цен на Dogecoin еще далек от завершения, прогнозируя среднесрочные цели…
Децентрализованная научная платформа Pump Science извинилась перед своими пользователями после утечки ее закрытого ключа на…
В теме на X Алекс Сваневик, генеральный директор ведущей платформы онлайн-аналитики Nansen, представил девять смелых…
Многие в индустрии криптовалют до сих пор не оправились от решения апелляционного суда о том,…
майнинг компания MARA, ранее называвшаяся Marathon Digital, 27 ноября проинформировала инвесторов, сообщив о своем приобретении…