Власти США в четверг объявили о санкциях против иранской криптовалютной биржи BitBank, обвинив ее в обработке Биткоин, оплаченных судами, проходящими транзитом через Ормузский пролив.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило, что по состоянию на июнь Управление безопасных морских служб Ормуза использовало BitBank для перевода полученных платежей Корпусу стражей исламской революции. Министерство финансов заявило, что это часть схемы, которую иранский финансист Бабак Занджани использовал для перевода сотен миллионов долларов в биткоин в КСИР.
Министерство финансов ранее утверждало, что Hormuz Safe является частью схемы, поддерживаемой КСИР, вынуждающей суда покупать морскую страховку для прохода, включая страхование от конфискации имущества самим Ираном.
«Сегодняшние определения иранской инфраструктуры цифровых активов совершенно ясно показывают, что усилия по финансированию иранского режима с использованием криптовалют не выходят за пределы досягаемости OFAC», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Это назначение является последним действием Казначейства, направленным на изоляцию Ирана от международной финансовой системы, в том числе посредством санкций в отношении бирж цифровых активов.
В список OFAC входят BitBank, его разработчик Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и три партнера Занджани, при этом Казначейство называет их «ключевыми компонентами инфраструктуры уклонения от санкций иранского режима, основанной на цифровых активах».
Коинтелеграф обратился к BitBank за комментариями.
Иранский BitBank является отдельной организацией от bitbank, inc, полностью лицензированной криптовалютной биржи, основанной в 2014 году в Японии, которая была приобретена SBI Holdings в июне. В обозначении Казначейства указано, что BitBank был основан в 2024 году.
В августе США ввели санкции против двух бирж цифровых активов, Shelbit и Aban Tether, обвинив их в помощи иранскому режиму в уклонении от санкций. В июне Казначейство также ввело санкции против четырех криптовалютных бирж, включая крупнейшую в стране Nobitex.
В июле правительство США распорядилось заморозить более 130 миллионов долларов США в кошельках, связанных с Ираном.
Сообщается, что Иран стремился смягчить последствия ужесточения финансовых ограничений. Ранее в этом месяце Financial Times сообщила, что центральный банк Ирана ослабил валютный контроль, чтобы побудить предприятия возвращать домой доходы за рубежом, в том числе через криптовалюту, на фоне ужесточения санкций США.
