Правительство США приняло меры против двух россиян и двух криптовалютных бирж, связанных с предполагаемыми незаконными российскими финансами. В этом были задействованы министерства финансов, юстиции и государства, а также ряд зарубежных правоохранительных органов.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США определила российскую криптовалютную биржу PM2BTC и Сергея Иванова, связанного с этой биржей, как вызывающих «основную озабоченность по поводу отмывания денег». В то же время Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) наложило санкции на Иванова и другую криптовалютную биржу Cryptex.
обмен криптовалюты в преступный мир
Предполагается, что PM2BTC обрабатывает доходы от атак программ-вымогателей и другой незаконной деятельности. По данным FinCen, половина его деятельности связана с незаконными операциями. По данным Chainaанализа, PM2BTC разделяет инфраструктуру кошелька с UAPS (Universal Anonymous Payment System), подпольной системой обработки платежей.
Cryptex зарегистрирован на Сент-Винсенте и Гренадинах, но реклама ведется на русском языке. По данным казначейства:
«Cryptex также связан с транзакциями на сумму более 720 миллионов долларов США с услугами, часто используемыми российскими участниками программ-вымогателей и киберпреступниками, включая мошеннические магазины, службы микширования, биржи, не имеющие программ KYC, и назначенную OFAC биржу виртуальных валют Garantex».
Источники бизнеса Cryptex. Источник: Цепной анализ
Министерство финансов признало Секцию кибер-расследований Секретной службы США, полицию Нидерландов и Службу финансовой разведки и расследований Нидерландов за захват веб-доменов и инфраструктуры, связанных с PM2BTC, Cryptex и Ivanov. Chainaанализ заявил, что компания и Tether также внесли свой вклад в эти усилия.
Связанный: Binance продолжает обслуживать российских пользователей, несмотря на выход из 2023 года
Ссылки на «кардинг»
В документах, обнародованных в Окружном суде Восточной Вирджинии, Иванову было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также содействия и подстрекательства к нему в связи с веб-сайтами, которые занимаются «кардингом» или торговлей украденными данными кредитных карт.
Тимуру Шахмаметову было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, помощи и подстрекательства к нему, по одному пункту в сговоре с целью мошенничества с устройствами доступа и по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег в связи с теми же операциями.
Госдепартамент предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Иванова или Шахмаметова.
