[Обновление от 10 сентября 2026 г., 05:00 UTC: добавлены комментарии глобального руководителя отдела политики TRM Labs Ари Редборда.]
Власти США задержали криптовалюту на сумму более 52 миллионов долларов, связанную с Xinbi Guarantee и ее сетью поставщиков, в рамках скоординированной операции против мошеннического рынка.
В среду Министерство юстиции США сообщило, что его Мошенническая группа Center Strike Force конфисковала два кошелька, которые Xinbi использовала для сбора платежей поставщикам, на сумму около 12 миллионов долларов. Правоохранительные органы также потребовали ограничения в отношении 47 дополнительных кошельков, предположительно связанных с отмыванием денег в сети Xinbi.
Министерство юстиции США заявило, что Окружной суд округа Колумбия 7 сентября санкционировал арест каналов Telegram, на которых размещается торговая площадка. Согласно распечатанному ордеру, продавцы использовали каналы для рекламы отмывания денег, специализированных мошеннических инвестиционных веб-сайтов и услуг по набору персонала для мошеннических группировок в Юго-Восточной Азии.
Операция нацелена на финансовую и коммуникационную инфраструктуру, поддерживающую мошеннические центры промышленного масштаба, расширяя правоприменение за пределы отдельных операторов на рынки и поставщиков услуг, которые позволяют сетям функционировать. Министерство юстиции выразило благодарность эмитенту стейблкоинов Tether за помощь в расследовании.
Казначейство вводит санкции против Xinbi и поставщиков технологий
Министерство финансов США в ходе скоординированных действий в среду заявило, что его Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) признало Синьби крупной транснациональной преступной организацией. OFAC также наложило санкции на сингапурскую компанию SafeW Technology и камбоджийскую Anwen Technology за якобы предоставление технологической и финансовой поддержки Xinbi.
По данным Казначейства, Xinbi начала переводить свои торговые сети и сети по отмыванию денег на приложение для зашифрованных сообщений SafeW примерно в июне 2025 года, когда усилилось внимание правоохранительных органов. Анвен предположительно разработала XinbiPay, также известную как NewPay, криптовалютный кошелек и платежное приложение, используемое на рынке.
«OFAC наложило санкции на Xinbi по уважительной причине», — сказал Cointelegraph руководитель глобального отдела политики TRM Labs Ари Редборд. «Когда Huione обанкротился, Xinbi стала средством условного депонирования и вывода средств для мошеннических комплексов Юго-Восточной Азии и делала это в промышленных масштабах, переведя более 36 миллиардов долларов США».
Министерство финансов сообщило, что примерно с 2022 года Xinbi обработала криптовалюту и фиатные деньги на сумму более 24 миллиардов долларов, в основном через Юго-Восточную Азию. В ведомстве заявили, что его платформу использовали северокорейские хакеры и организации, связанные с попавшей под санкции группой Prince.
Санкции блокируют американскую собственность и интересы Xinbi и в целом запрещают гражданам США совершать сделки с указанными организациями.
Последние действия США последовали за санкциями Великобритании, введенными против Синьби.26 марта правительство Великобритании ввело санкции против Xinbi, направленные на отрезание платформы от доступа к криптовалютам. В соответствии с санкциями британские активы, связанные с Xinbi, будут заморожены, а платформе будет запрещен доступ к финансовым, торговым и туристическим сетям страны.
